месяц назадШвейцария заблокировала более $880 млн долларов Мадуро
Periskopi(5 месяцев назад)
(5 месяцев назад)Швейцария объявила 5 января, что она заблокирует любое имущество бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ареста и обвинений в незаконном обороте наркотиков Соединенными Штатами. Этот шаг был принят в качестве упреждающего шага “ ”, чтобы избежать возможной эвакуации средств за границу, а также включал 36 других граждан Венесуэлы. Речь идет о [...]
Как пишет Business Recordser, в Швейцарии застряло около 880 миллионов долларов.
Швейцарские меры против Венесуэлы
Швейцария следит за санкциями Европейского союза в отношении Венесуэлы с 2018 года, включая запрет на поставку военной техники, оборудования для мониторинга или наблюдения, а также создание активов и туристических пробок.
Согласно швейцарскому законодательству, индивидуальные фонды называются “.Политическое выявление лиц” или их родственники могут быть заблокированы, конфискованы и возвращены законным владельцам в случае переезда за границу.
Эксперты отмечают, что сохранение средств Мадуро было запрещено в течение многих лет, и недавние сообщения не представляют собой новое действие по существующим санкциям.
Недавнее решение связано с тем, что Мадуро был арестован и обвинен США. Швейцарские власти следят за тем, чтобы они были готовы к любому будущему запросу прокуроров или иностранных правительств о правовой помощи.
На практике, несмотря на то, что Мадуро привел к богатству в Швейцарии, это не означает, что средства являются незаконными.
Закон не обязывает Швейцарию соблюдать санкции США или Европейского союза, но швейцарские банки стараются избегать риска вторичных санкций или действий со стороны органов финансового рынка. Финма.
Что происходит с деньгами, если они незаконны?
Если какой-либо фонд Мадуро окажется связанным с коррупцией или преступной деятельностью, Швейцария может вести переговоры с другим государством о реституционных сделках. Деньги должны идти на благо населения и не должны превращаться в коррупционные каналы.
Швейцария имеет опыт такого подхода с 1980-х годов, начиная с активов диктатора филиппинцев Фердинанда Маркоса, позже с Жан-Клодом Дювалером из Гаити или Мобуту Сезе, размещая временные тупики и захваты имущества, связанного с рухнувшими автократическими режимами.
Эксперты отмечают, что большая часть этих активов останется заблокированной до тех пор, пока в Венесуэле не будет стабилизировано правительство, и нет четкой правовой основы для их передачи США.
