SPACE подает в суд дело Велиай: 13 пунктов для мэра, 12 для Айалы Ксокса

Согласно официальному заявлению SPAK, Велиай обвиняется в:

1 1. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, в части нерегулярного пособия, полученного ООО «Аги Конс» “, предусмотренного ст. 260 и 25 Уголовного кодекса;

2 2. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, с точки зрения неправомерной выгоды, полученной компанией “Fusha” shpk, предусмотренной статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;

3. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, в части неправомерного пособия, полученного п.п.н. “Палуш”, предусмотренного ст. 260 и 25 Уголовного кодекса;

4. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных. Совершено в сотрудничестве, с точки зрения неправомерной выгоды, полученной компанией “Gerard-A” shpk, предусмотренной статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;

5. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, с точки зрения нерегулярной выгоды, полученной “Contact” shpk, предусмотренной статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;

6. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, о нерегулярной пользе, полученной от “Eventus” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;

7. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Выполнять в сотрудничестве, о нерегулярной пользе, полученной от “Muza” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;

8. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, о нерегулярной выгоде, полученной от “BYL-A” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;

9. “Пассивная коррупция высших должностных лиц или местные выборы”, Выполнять в сотрудничестве, о нерегулярной пользе, полученной от “Frobolous” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;

10. “Приобретение продукции или преступная деятельность”, осуществляется в сотрудничестве более одного раза, предусмотренном статьей 287/2 Уголовного кодекса;

11. “Введение или содержание запрещенных предметов в учреждении исполнения тюремных решений”, более одного раза, предусмотренного статьей 324/a/2 Уголовного кодекса;

Двенадцать. “Опровержение заявления, презрение, сокрытие или ложное декларирование богатства, частных интересов избранных лиц и государственных служащих или любого другого лица, имеющего юридическое обязательство декларировать”, предусмотренных статьей 257/a/2 Уголовного кодекса;

13“Использование задачи”, Прогноз по статье 248 Уголовного кодекса.

2. Айала Ксокса, Обвиняемый в совершении преступления:

1. 1. 1. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, в части нерегулярного пособия, полученного ООО «Аги Конс» “, предусмотренного ст. 260 и 25 Уголовного кодекса;
      2. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, с точки зрения неправомерной выгоды, полученной компанией “Fusha” shpk, предусмотренной статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;
      3. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, в части неправомерного пособия, полученного п.п.н. “Палуш”, предусмотренного ст. 260 и 25 Уголовного кодекса;
      4. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, с точки зрения неправомерной выгоды, полученной компанией “Gerard-A” shpk, предусмотренной статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;
      5. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, с точки зрения нерегулярной выгоды, полученной “Contact” shpk, предусмотренной статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;
      6. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, о нерегулярной пользе, полученной от “Eventus” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;
      7. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Выполнять в сотрудничестве, о нерегулярной пользе, полученной от “Muza” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;
      8. 8. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Совершено в сотрудничестве, о нерегулярной выгоде, полученной от “BYL-A” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;
      9. “Пассивная коррупция высших государственных чиновников или местных избранных”, Выполнять в сотрудничестве, о нерегулярной пользе, полученной от “Frobolous” Первая, предусмотренная статьями 260 и 25 Уголовного кодекса;
      10. “Покупка продукции или преступная деятельность”, Совершено в сотрудничестве более одного раза, предусмотренном статьей 287/2 Уголовного кодекса; (кроме этого, как лицо, которое действовало от имени юридического лица OJF “Harabel”,
      11. “Опровержение заявления, презрение, сокрытие или ложное декларирование богатства, частных интересов избранных лиц и государственных служащих или любого другого лица, имеющего юридическое обязательство декларировать”, предусмотренных статьей 257/a/2 Уголовного кодекса (2 раза);
      12.  <x0] 260 статьи 25, 287/2, 257/a/2 и 180/1 и 25 Уголовного кодекса.

3. Эльман АбулОбвиняемый в совершении “преступных действийОчистка преступной продукции или преступной деятельности”, осуществляемое в сотрудничестве более одного раза, предусмотренном статьей 287/2 Уголовного кодекса, от имени коммерческого общества “Remetal” shpk;

4.Гентиан СулаОбвиняемый в совершении “преступных действийАктивная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предсказанный статьей 245 Уголовного кодекса, от имени коммерческого общества, “Agi Cons” shpk;

5 Фатмир БекташиОбвиняемый в совершении “преступных действийАктивная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренное статьей 245 Уголовного кодекса, от имени коммерческого общества “Контакт” шпк;

6 Паук ПалушиОбвиняемый в совершении “преступных действийАктивная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса, от имени коммерческого общества “

7. Рокинг ФилдОбвиняемый в совершении “преступных действийАктивная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предсказанное статьей 245 Уголовного кодекса, от имени коммерческого общества “Fusha” shpk;

8. Сокол Кризиу.Обвиняемый в совершении “преступных действийАктивная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренное статьей 245 Уголовного кодекса, от имени коммерческого общества “Gerard-A” shpk;

9. Миртон ЛикаКто обвиняется в совершении преступления. <x0] Совершено в сотрудничестве, предусмотренном статьей 180/1 и 25 Уголовного кодекса, от имени общества “Lani” shpk;

10.Линда КазаньОбвиняемый в совершении “преступных действийОчистка преступной продукции или преступной деятельности”, выполненные в сотрудничестве более одного раза, и “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренные статьями 287/2 и 245 Уголовного кодекса, от имени некоммерческой организации “Eventus”

11. Эральд СимихьюОбвиняемый в совершении “преступных действийОчистка преступной продукции или преступной деятельности”, выполненные в сотрудничестве более одного раза, и “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренные статьями 287/2 и 245 Уголовного кодекса, от имени некоммерческой организации “Muza”

Двенадцать. Ина, красавица, Обвинение в совершении преступных действий “Очистка преступной продукции или преступной деятельности”, выполненные в сотрудничестве более одного раза, и “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьями 287/2 и 245 Уголовного кодекса, от имени некоммерческой организации “BYL-A”;

13. Фромина БоллоОбвиняемый в совершении “преступных действийАктивная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренное статьей 245 Уголовного кодекса, от имени некоммерческой организации “Фроболус”

14, Вальмир КсоксаОбвиняемый в совершении “преступных действийОчистка преступной продукции или преступной деятельности”, осуществляемое в сотрудничестве более одного раза, предусмотренное статьей 287/2 Уголовного кодекса;

15. Адела КондакчиуОбвиняемый в совершении “преступных действийОчистка преступной продукции или преступной деятельности”, осуществляемое в сотрудничестве более одного раза, предусмотренное статьей 287/2 Уголовного кодекса;

16. Клотильда БушкаОбвиняемый в совершении преступления “Действие, предотвращающее обнаружение истины”, Прогноз по статье 301 Уголовного кодекса;

17. Рейс Джанни.Обвиняемый в совершении преступления Ложные “Заявления в присутствии сотрудника судебной полиции”, Прогноз по статье 3/05/b Уголовного кодекса;

18.Фатжон Бачи.Кто обвиняется в совершении преступления. “Отмена или удержание запрещенных предметов в учреждении исполнительных решений”, предусмотренных статьей 324/а пгф 2 Уголовного кодекса;

Девятнадцать. “Rametal” shpk, обвиняется в совершении уголовного преступления “Очистка преступной продукции или преступной деятельности”, осуществляемое в сотрудничестве более одного раза, предусмотренное статьей 287/2 Уголовного кодекса;

20. “Agi Cons” shpk, обвиняется в совершении уголовного преступления “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса;

21. “Контакт” shpk, обвиняется в совершении уголовного преступления “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса;

22. “, обвиняется в совершении уголовного преступления “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса;

23. “, обвиняется в совершении уголовного преступления “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса;

24. “nerd-A”, обвиняется в совершении уголовного преступления “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса;

25. “Lani” shpk, обвиняется в совершении преступления <x0] Совершено в сотрудничестве, предусмотренном статьями 180/1 и 25 Уголовного кодекса;

26. OJF “Eventus<x1, обвиняется в совершении уголовного преступления “Очистка преступной продукции или преступной деятельности”, выполненные в сотрудничестве более одного раза, и “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьями 287/2 и 245 Уголовного кодекса;

27. OJF “muza<x1, обвиняется в совершении уголовного преступления “Очистка преступной продукции или преступной деятельности”, выполненные в сотрудничестве более одного раза, и “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьями 287/2 и 245 Уголовного кодекса;

28. OJF “BYL-A<x1, обвиняется в совершении уголовного преступления “Очистка преступной продукции или преступной деятельности”, выполненные в сотрудничестве более одного раза, и “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьями 287/2 и 245 Уголовного кодекса;

29. OJF “Frobolous”, обвиняется в совершении уголовного преступления “Активная коррупция лиц высших государственных или местных должностных лиц”, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса;

Тридцать. OJF “Харабель”, обвиняется в совершении уголовного преступления “Очистка преступной продукции или преступной деятельности”, осуществляемое в сотрудничестве более одного раза, предусмотренном статьей 287/2 Уголовного кодекса.

По завершении предварительных расследований были получены доказательства того, что обвиняемые Эрион Велиай и Айала КсоксаВ девяти отдельных случаях они получали нерегулярные пособия в виде денежных сумм и недвижимости от коммерческих субъектов и некоммерческих организаций, которые, в свою очередь, получали разрешения на строительство и государственные средства от мэрии Тираны.

Уголовное расследование собрало конкретные данные, доказывающие вне всякого разумного подозрения, что подсудимый Эрион Велиай в качестве мэра Тираны, с его подписью в каждом случае распределение этих средств, которые с тех пор оказались на вышеупомянутых НПО, обществах с ограниченной ответственностью, физических лицах, контролируемых его женой, подсудимой Айлой Ксоксой, и близких лиц.

Кроме того, эти обвиняемые из-за должности, выполненной гражданином Эрионом Велиаджем, неправомерно воспользовались недвижимостью по значительной стоимости коммерческими субъектами (упомянутыми выше), которые получили государственные средства и разрешения на строительство от мэрии Тираны. Во всех этих эпизодах обвиняемые в сотрудничестве друг с другом употребляли элементы преступного деяния, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса.

Объединения с ограниченной ответственностью, а также вышеупомянутые некоммерческие организации, предоставляющие нерегулярные льготы в связи с задачей, поставленной подсудимым Эрионом Велиаджем, потребляют элементы, предусмотренные статьей 245 Уголовного кодекса.

Управляемые доказательства также доказали, что эти подсудимые, со своими незаконными действиями, совершенными в сотрудничестве с указанными НПО и другими, не раз интегрировались в банковскую систему денежные суммы, обеспеченные в качестве нерегулярных пособий, из-за офиса мэра в Тиране. Депонирование этих сумм путем сокрытия или прикрытия истинной природы богатства в условиях, когда эти активы, как известно, являются продуктами преступных деяний в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса, привело к полному выполнению элементов, предусмотренных в письме. а) n b) к статье 287 Уголовного кодекса, проводимой в сотрудничестве и не один раз, согласно второму абзацу.

Это преступное намерение подсудимых было бы невозможно выполнить без определяющей роли других коммерческих субъектов, уколов и НПО. В этом смысле судебный орган пришел к выводу, что OJF “Harabel”, “Eventus”, “Muza” и “BYL-A”, физические лица, такие как граждане Вальмир Ксокса и Адела Кондакчу, а также гражданин Эльман Абуле и общество “Remetal” shpk, совершили конкретные действия с точки зрения клиринга продуктов преступной деятельности, путем передачи активов с целью сокрытия или прикрытия их незаконного происхождения или интеграции денежных сумм в банковскую систему, зная, что это имущество преступной работы в соответствии с Уголовным кодексом 260.

По данным предварительного следствия, Специальный прокурор по борьбе с коррупцией и организованной преступностью предоставил достаточные доказательства, чтобы сделать вывод о том, что государство Айала Ксокса, сама или другие близкие ему лица, в течение короткого периода времени совершали онлайн-покупки, которые состоят в личном платье, в стоимости. 86 721, 175 долларов.

Собранные доказательства ясно свидетельствуют о доступе и обращении наличных денежных средств за пределами банковской системы, в значительных суммах и в больших сокращениях, подсудимой Айлой Ксоксой, женой местного избранника Эриона Велия.

Эти суммы, которые поступают в результате нерегулярных льгот, полученных из-за канцелярии мэра в Тиране, использовались для питания среди прочего и частной торговой деятельности субъектов, подконтрольных его жене, организации мероприятий, ликвидации заработной платы, выплаты страховки, выплаты арендной платы вне банковской системы и т.д., тем самым скрывая свой истинный источник, истинный характер договорных отношений с другими частными субъектами, и, следовательно, избегая, но не только уплаты обязательств по налоговому законодательству во власти.

Таким образом, подсудимая Айла Ксокса в сотрудничестве с гражданином Миртоном Ликой в качестве представителя субъекта предпринимательства “Lani” shpk употребила элементы преступного деяния, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса.

Аналогичным образом, уголовное расследование установило, что оно не отвечает юридическим обязательствам местного высокого выбора и связанного с ним лица с точки зрения прозрачности имущественных активов, тем самым скрывая их.

Подсудимый Эрион Велиай и связанное с ним лицо, подсудимый Айала Ксокса, совершили конкретные действия, направленные на сокрытие своей недвижимости на самом деле, а также других богатых интересов, вытекающих из участия в приносящих доход организациях, таким образом потребляя элементы преступной работы, предусмотренные статьей 2507а/2 Уголовного кодекса.

В дополнение к вышесказанному, мэр Тирана, подсудимый Эрион Велиай, при осуществлении своих функций совершил конкретные действия, противоречащие закону, в невыполнении регулярной обязанности, в функции несправедливого извлечения выгоды из материальных благ, а также с конкретными последствиями во вред интересам граждан и государства, в плане принятия ПДЛ и следования разрешению на строительство многоэтнического объекта, на земельном участке, где его жена имеет богатые интересы.

Действия местных избранных, как оказалось, были осуществлены с точки зрения конфликта интересов, в отсутствие полной функциональной компетенции, а также в нарушение процедур, которые закон предусматривает для принятия административного акта, как в конкретном случае Местный План Детаджеда. Этот гражданин, таким образом, доказывает, что он потреблял компоненты статьи 248 Уголовного кодекса.