Китайскую женщину наказали после крупнейшего в мире изъятия биткоинов

Гражданин Китая был осужден после международного расследования мошенничества, которое привело к крупнейшему в мире секвенированию криптофонов.

Столичная полиция заявляет, что они восстановили 61 000 битумов на сумму более 5 миллиардов фунтов (6,7 миллиарда долларов) по текущим ценам.

Захват чианя, также известного как Яди Чжан, был признан виновным в понедельник в суде Саутварка за покупку и незаконное владение криптовалютой.

Второй человек предстал перед судом во вторник, чтобы принять его роль в схеме.

Гражданин Малайзии Сен Хок Линг был осужден за заключение соглашения об отмывании денег 23 апреля 2024 года.

Согласно обвинительному заключению, он имел дело с криптоклами от имени Цянь, “учитывая, что его действия будут способствовать покупке или контролю преступного имущества у другого”.

В период с 2014 по 2017 год Цянь руководил крупномасштабным мошенничеством в Китае, которое включало мошенничество с более чем 128 000 жертв и сохранение украденных средств в активах Bitcoin.

Она сказала, что признание вины 47-летней девушки последовало за семилетним расследованием глобальной сети отмывания денег, которое началось, когда она получила информацию о передаче преступных активов.

Цянь была <x0medermous к правосудию” в течение пяти лет до ее ареста, который потребовал сложного расследования с участием многочисленных юрисдикций, сказал детектив Сержант Изабель Гротто, который возглавлял расследование Мэтта.

Она покинула Китай, используя поддельные документы, и вошла в Великобританию, где пыталась отмыть украденные деньги, покупая недвижимость.

Признавая вину сегодня, г-жа Чжан надеется принести некоторое утешение инвесторам, которые ждали с 2017 года компенсации, и заверить их, что значительное увеличение стоимости криптоидов означает, что есть более чем достаточно средств, чтобы погасить свои убытки, - сказал адвокат Цянь Роджер Сахота из Berkeley Square Socitors.

Во вторник суд услышал, что процедуры изъятия были начаты в попытке вернуть более 16,2 миллиона фунтов стерлингов из Линга, причем цифра корректируется с учетом криптоидных ставок, когда он будет приговорен в ноябре.

Согласно некоторым сообщениям, правительство Соединенного Королевства будет стремиться сохранить изъятые средства.

Би-би-си обратилась в Министерство финансов и Министерство внутренних дел за ответом.

Реформы в уголовном законодательстве при предыдущем консервативном правительстве были призваны облегчить для властей Соединенного Королевства создание и восстановление криптоактивов.

Изменения также позволят некоторым жертвам подать заявку на освобождение своих активов, находящихся на учете. /Перископи