4 часа назадИзъято 18 активов на сумму 3 млн евро 35-летнего пловца Тираны, якобы нажившегося на преступлении
Periskopi(9 месяцев назад)
(9 месяцев назад)Есть 18 активов на сумму 3 миллиона евро, причем предполагаемые криминальные источники якобы приносят пользу 35-летнему, во время поста пловца, идентифицированного как Санья Телалари. Параллельно проводятся следственные и процессуальные действия по отслеживанию и секвенированию иных свойств 35 лет, с подозрительными источниками, а также [...]
Параллельно проводятся следственные и процессуальные действия по отслеживанию и секвенированию других свойств 35 лет, с подозрительными источниками, а также документированию с юридическими доказательствами источника дохода этого гражданина.
Объявление полиции:
По уголовному преследованию, возбужденному в Тиранской прокуратуре, с целью отслеживания преступных активов, предположительно, находящихся в собственности гражданина С.Т., 35, проживающего в Тиране, при исполнении служебных обязанностей нотариуса, Секция по расследованию отмывания денег и преступных активов завершила операцию “Подписание”.
По итогам процедуры, проведенной по данному делу, было исполнено решение Тиранского суда об исполнении 18 35-летних активов на сумму 3 млн евро, а именно 13 объектов недвижимости и 5 банковских счетов.
Последуют расследования и оперативные действия.
Материалы процедуры переданы в прокуратуру Тираны для дальнейших действий.
