СПАК/Райффайзен Банковское предупреждение предоставило кредит членам группы, похоронив миллионы евро

Заявление Думана (2024):

Одна из сложных схем отмывания денег в Албании включает использование банков албанского бизнеса в качестве посредника для международных преступных организаций, таких как итальянская мафия. В одном случае албанский бизнес сотрудничал, чтобы обеспечить доступ международной мафии к интеграции доходов в банковский сектор, посредством стратификации переводов, которые будут проходить через этот бизнес. ”

Расследование, завершенное несколько дней назад, с мерами ареста и официальным отчетом SPAK об изъятии 17 тонн кокаина и активов, среди которых “Ayman Park Resort”, выявило причастность Райффайзен Банка.

Согласно документам, предоставленным webnews.com, оказывается, что все права на долю и богатство Фадиль Балла переданы Райффайзену 25 апреля 2023 года. Эта передача была сделана почти за два года до забастовки и акции СПАК, период, который совпадает с началом расследований в отношении членов группы Балла.

Депонирование соглашения о безопасности No 1166 Rep, No 593/2 от 25.04.23, для создания 100% бремени безопасности капитала, что г-н Фадиль Балла в обществе “AMR” KPS, в пользу “RA IFFEYEN BANK” США.

Прохождение акции было осуществлено после того, как Балла взяла кредит в Райффайзен Банк и в качестве гарантии ее искупления оставила свою долю в 100% “Ayman Park”.

Это имущество с 14 августа передано в госуправление как изъятое имущество, а банку, выдавшему кредит, объявлено о переезде.

Источники, близкие к SPAK, предположили, что частью расследования по отмыванию денег и международному обороту наркотиков также станет кредитный контракт, предоставленный Райффайзен Банком.

Фадиль, псевдоним Джулиан Балла, объявлен в розыск этой операции. В течение многих лет он был известен в Албании как бывший президент футбольного клуба “Erzeni”, а также как владелец “AMR Ayman Park”/Перископи/