Резарт Тачи осужден судом Швейцарии за финансовое мошенничество в торговле нефтью

Албанский бизнесмен Резарт Тачи приговорен судом Швейцарии к 30 месяцам тюрьмы за финансовые махинации в связи с торговлей нефтью.

Из них 24 месяца условно и 195 дней будут отпущены под стражу в Цюрихе.

Наказание было вынесено Женевским уголовным судом за серию махинаций, связанных с его деятельностью в нефтяной отрасли в нашей стране, с множественными ссылками на Швейцарию, сообщает швейцарская газета "Ле Темпу".

Согласно обвинительному заключению, Тачи совершил изощренное мошенничество и подделал документы, серьезно повредив международную компанию по диссертации SGS, которая до недавнего времени имела штаб-квартиру в Женеве.

54-летний мужчина, которого албанские власти объявили в международный розыск, предстал перед судом заочно.

Хотя в бегах, один из его адвокатов подтвердил, что он недавно связался с ним, и что бизнесмен признал обвинения против него. Суд над Тачи проходил заочно.

Taci согласилась выплатить компании SGS $8,8 млн без учета годовых процентов в 5%, а также покроет часть судебных расходов.

Резарта Тачи подозревают, по крайней мере, в течение четырех лет в Албании в отмывании денег и связях с организованной преступностью, включая предполагаемые контакты с сицилийской мафией.

На пике своей карьеры, по данным албанских СМИ, Тачи заработал до $1,5 млрд от своей деятельности в торговле нефтью, которую он запустил в конце 1990-х годов с созданием компании “Taci Oil”.

По мнению суда, одна из самых изощренных схем мошенничества включала манипулирование топливом в танкерах путем установки секретных клапанов, позволяющих загружать товары без обнаружения SGS или других сторон. Он также использовал поддельные документы для покрытия нехватки нефти.

Мы помним, что Резарт Тачи был объявлен SPAK в международный розыск в ноябре 2021 года после того, как ему было предъявлено обвинение в причастности к финансовой операции по сокрытию более 18 миллионов евро. Перископ