месяц назадПодозреваемые в наркоденежках СПАК расследуют имущество 89 косоваров в Албании
Periskopi(7 месяцев назад)
(7 месяцев назад)Спецпрокурор СПАК провел расследование по проверке потенциальных активов в Албании 89 косовских албанцев после подозрений в том, что он мог создать на преступный доход. Следственные действия были проведены в применении литературы, отправленной властями Косово, расследуя 31 подозреваемого в совершении преступления.
Следственные действия были проведены при осуществлении литературы, направленной властями Косово, которые расследуют 31 человека, подозреваемого в составе преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.
Все были идентифицированы из-за сообщений в приложении SCY ECC, основанных на данных, полученных бельгийскими и французскими органами юстиции. Перископ.
Запрос Специального прокурора Республики Косово был одобрен Специальным судом, который дал СПАК зеленый свет на проведение расследований от имени косовской стороны.
Следствие в отношении этого государства привело к тому, что подсудимые, получающие прибыль от преступной деятельности, передавались различным предприятиям, которые были основаны самими подсудимыми и другими лицами. Кроме того, часть богатства приводит к превращению в игровые и недвижимость, такие как земля, дома, дома, автомобили и т. Д., С целью сокрытия реального источника.
Ссылаясь на расследование в Косово, выясняется, что обвиняемые вложили деньги от наркотрафика в активную и недвижимую собственность, как на территории Республики Косово, так и в других странах, включая здесь и Республику Албанию.
По этой причине косовская сторона хочет передать на фильтр не только свои активы, но и 58 других членов семьи, от имени которых могли быть зарегистрированы незаконные активы.
Осуществляя просьбу косовского правосудия, СПАК будет отслеживать не только их потенциальную недвижимость, но даже если они открыли банковские счета в банках второго уровня в Албании, сообщает А2. CNN.
