Apelul reduce apărarea lui Luques și Spitalul American Kosova”, inculpare confirmată pentru spălarea banilor

Deci, Legea Procuraturii Speciale a fost confirmată.

Ekrem Luka, proprietar al Centrului Cardinal din Kosovo “, împreună cu Corab Luqen, acţionarul Klodian Allaybeu şi reprezentantul legal al Spitalului American Kosova” cu Igli Larasin, director executiv al Spitalului, precum şi cu proprietarul <x4Mendrand KS”, Edlira Malaj este acuzată de livrarea banilor printr-un sistem de falsificare a documentelor şi prezentarea documentelor false în administraţia fiscală kosovară. Toate aceste acţiuni, cei cinci inculpaţi sunt acuzaţi că le-au făcut când îşi dau seama că sunt anchetaţi de ATK şi procurorul special, rapoarte Traducerea şi adaptarea:, difuzat Periscop.

Istoric aleatoriu:

Iniţial, problema a fost judecată de judecător, Vesel Ismajli, care a aprobat cererea de a renunţa la acuzare şi de a contracara probele, dar Curtea de Apel a încălcat decizia Fundaţiei prin transformarea cazului în restaurare.

După întoarcerea la restabilirea cauzei este judecată de instanţă, Mediae Bytyqi, care a refuzat să renunţe la acuzaţie şi să conteste probele, confirmând astfel inculparea SPRK.

La sesiunea iniţială, care a avut loc la 20 martie 2025, avocatul lui Luqa, avocatul Dastid Pallaska, a cerut ca cea de-a doua revizuire să aibă loc pentru opoziţie la probe şi să solicite renunţarea la acuzare. Pentru aceasta, președintele instanței, judecătorul Vesel Ismaili, a declarat că, odată cu noile modificări juridice ale Codului de procedură penală, nu este prevăzută menținerea acestei sesiuni.

În caz contrar, la sesiunea inițială din 20 martie 2025, Ekrem Luka, Korab Luka, Klodian Allaybeu, Igli Larashi și Edlira Malaj au fost declarați nevinovați.

Dar a doua decizie a lui Apel?

Hotărârea Curţii de Apel, redactată la 30 aprilie 2026, a fost făcută de colegiul format din judecători: Mentor Bajraktari- şeful colegiului şi Aferdita Bytyqi şi Ferit Osmani-membri.

În recurs se constată că actul de plângere nu este implicat în încălcări esențiale ale dispozițiilor procedurii penale prealabile procedurii cu Codul de procedură penală sau ale altor încălcări care ar condiționa anularea acestui act.

Potrivit recursului, hotărârea de prim grad conține motive suficiente și coerente în cazul refuzului cererilor de anulare a urmăririi penale și de respingere a probelor prezentate de apărătorii acuzatului.

Prin urmare, se spune că decizia de fundație nu conține încălcări esențiale, care au invocat apărători în plângerile lor, adăugând că decizia este clară, concretă și raționamentul său este în deplină conformitate cu dispozitivul.

Prin urmare, recursurile din decizie au subliniat faptul că prima scară dreaptă a concluzionat că inculparea depusă de P SRK conține elementele juridice necesare în conformitate cu Codul de procedură penală și că nu există niciun motiv pentru a renunța la inculpare ca cauzele KPP.

În plus, conform deciziei, un număr considerabil de documente şi materiale relevante -- inclusiv contracte, acorduri şi facturi -- sunt incluse în documentele şi materialele vizate, creând standarde legale suficiente pentru suspiciunea bine fundamentată atunci când a fost stabilită punerea sub acuzare.

Al doilea grad a subliniat faptul că, în această etapă a procedurii, nu se face nicio evaluare finală a probelor și nu se stabilește niciun motiv, ci doar se verifică dacă există astfel de niveluri de probe care să convingă un observator obiectiv cu privire la existența activității penale și la legătura acesteia cu acuzatul.

În ceea ce priveşte pretenţiile la termen ale inculpării, Apply în decizie a constatat că inculparea a fost stabilită în condiţiile anchetei, pe baza datei deciziei inculpatului de a începe investigaţia la 12 octombrie 2022, precum şi a cerinţei de extindere a investigaţiilor în mod obiectiv şi subiectiv din 10 noiembrie 2023 şi 21 ianuarie 2024, precum şi a deciziei Curţii de a aproba durata termenelor de investigare -- decizia din 12 septembrie 2024.

Apel a constatat, de asemenea, că prima instanță a respins în mod corect afirmația apărătorilor cu privire la prescrierea actelor penale și că începerea prescripției este legată de momentul utilizării documentelor și nu de momentul elaborării documentelor.

Recursul a subliniat faptul că primul grad din cursul audierilor judiciare va evalua dacă acesta privește greșelile tehnice sau acțiunile deliberate ale acuzatului și va determina în cele din urmă dacă există o responsabilitate penală pentru acuzat.

În mod similar, recursurile subliniază că nici apărarea nu susține că toate materialele de investigație au fost oferite pentru a crea condițiile de contestare a probelor care susțin urmărirea penală. Acesta subliniază, de asemenea, că nici afirmația că elementele actelor criminale nu au fost îndeplinite. Falsificarea unor documente din cauza lipsei de voință, deoarece, potrivit lui Apel, aceste circumstanțe sunt evaluate în timpul controlului jurisdicțional după gestionarea deplină a probelor.

În urma acestei decizii, se preconizează că fundaţia va organiza o audiere pentru controlul judiciar.

Iniţial, Curtea Constituţională de la Pristina a respins Legea Procuraturii Speciale privind Ekrem Luka, Korab Luka, Klodian Allaybeut, Igli Laras şi Edlira Malajs, precum şi trei bărbaţi legali “American Hospital Kosova”, “Medbrand KS” şi Centrul Cardial din Kosovo “, referitor la acuzaţia de spălare a banilor prin documente falsificate.

Împotriva deciziei fundației, în termeni juridici plângerea a depus PSRK din cauza încălcării substanțiale a dispozițiilor privind procedurile penale și a evaluării eronate sau incomplete a situației reale. Acesta propune ca recursurile să aprobe întreaga plângere ca fiind decizia de modificare a acesteia şi să permită inculpării împotriva inculpaţilor să treacă în justiţie sau să anuleze cazul şi să îl refacă.

Răspunsul la plângerea acuzării a fost prezentat de către inculpaţi: apărători ai criminalului “American Hospital Kosova” Shp.k., avocat Virtute Ibrahimaga, inculpat Edlira Galanji-Maj, avocat Naim Rudari, avocat Klodian Allajbeu, avocat Ilagi Dhargi Dhargiti, acuzat Ekrem Luka, avocat Dast Pallaska, apărător al criminalului <x2ndre> Kardij>, avocat al Kosovo, Vsajolog, avocat, avocat UNCHACHAHACHBERCH, Krsric şi avocat.

Toţi cei menţionaţi au propus respingerea plângerii acuzării şi confirmarea plângerii. Iar procurorul de apel de la parada din 22 iulie 2025 a propus ca plângerea PSRK să fie aprobată, refuzând în acelaşi timp ca răspunsuri nefondate depuse de apărătorii inculpaţilor.

După ce a examinat documentele subiectului și evaluarea cererilor depuse în plângeri și răspunsuri în plângeri, Apel a constatat că plângerea se bazează și anulează decizia Curții Constituționale de la Pristina, cu care a fost respinsă de urmărirea penală specială, astfel încât a transformat cazul într-o restaurare a fundației.

La sesiunea inițială din 20 martie 2025, Ekrem Luka, Korab Luka, Klodian Allaybeu, Igli Larashi și Edlira Malaj au fost achitați.

Ce se spune la Legea Procurorului Special că procurorul special Dren Paca înființat?

În inculparea iniţială a Procurorului Special al Republicii Kosovo (PSRK), care a furnizat “Justice Trust“, s-au dat detalii despre modul în care aceste cinci persoane au prezentat facturi şi documente cu subiecţi neînregistrati pentru a legitima tranzacţiile bancare şi pentru a beneficia de peste 3 mn euro.

Edlira Malaj are sarcina de a falsifica documentul deoarece deţine o marcă medicală KS” şi le-a trimis la Administraţia Fiscală din Kosovo.

Potrivit acuzării, Malaj a folosit documentul falsificat - contractul pentru tranzacționare în mijlocul lui “Medbrand KS” și “American Hospital Kosova” conectat la 23.10.2014, atâta timp cât “Medbrand KS” nu a fost ca subiect înregistrat la momentul încheierii acordului.

Klodian Allaybeu acţionând la Spitalul American Kosova” şi directorul acestui spital, Igli Larashi, sunt acuzaţi de falsificarea documentelor, argumentând că au folosit documente falsificate pentru tranzacţionarea în valoare de 4, 703, 999, 98 (4,7 mn euro) la data de 23,10.2014 între comercianţii cu amănuntul “Mand Kx43> şi cumpărători <x4Ameracan Hospix> şi documente similare au fost prezentate administraţiei kosovare. Până la semnarea acordului de vânzare, conform inculpării, Medbrand KS” nu a fost înregistrat.

Ideea celuilalt punct este de a atribui Edlira Malaj, Igli Larasin și Corab Luka, care a fost reprezentantul Centrului Karadica din Kosovo” că au semnat documente falsificate și conținut fals. Acestea sunt acuzate de semnarea acesteia în martie 2021 “Contrați pentru colectarea conturilor cashabile” din data de 23,12.2020 și utilizarea acesteia prin predarea lor către ATK, pentru a pune în aplicare faptul că au semnat înainte ca ATK să lanseze proceduri de investigare împotriva lor.

Potrivit inculpării, Malaj, Larashi şi Luka au desfăşurat această acţiune cu scopul de a legitima incapacitatea de a plăti 1.572.842.000 de euro din partea Spitalului American Kosova” şi a Centrului Cardian din Kosovo”.

În plus, celălalt punct al inculpării îi acuză pe Klodian Allaybeun, Edlira Malain și Corab Luka de semnarea documentului fals și fals ca “Anex contract pentru selectarea conturilor cashabile” din data 22.03.2021 cu scopul de a legitima eşecul proiectului de lege între “Amerian Hospital Kosova” şi <x4th> the Kosovo Cardical Frame5> în valoare de 1.55> (72).150 milioane de euro.

Celălalt punct al inculpării îi acuză pe Edlira Malaj şi Ekrem Luka ca proprietar al Centrului Cardiac “Kosovo” că documentele contrafăcute şi false au fost semnate la coproducţie şi acelaşi lucru i-a fost prezentat ACT pentru a-l pune la spălat ATK spune că dispozitivul de tranzacţionare de la “Centrul cardiac kosovar” la “Medbrans Ks”.

Următorul punct al inculpării este încărcat din nou de Edlira Malaj împreună cu Corab Luka pentru semnarea documentelor scrise şi false cu scopul de a o pune în joc ATK cu scopul de a justifica eşecul emiterii unui proiect de lege în valoare de 1.572.842 000 (.5 mn euro).

Klodian Allaybeu este acuzat că foloseşte trei documente falsificate şi le trimite poliţiei kosovare pentru a lansa poliţia şi Procuratura pentru achiziţionarea de echipamente de la “Medbrand KS”, în valoare de 4,703,999.98 euro, a fost preluat de Consiliul de administraţie al Spitalului American Kosova” la 20 octombrie 2014, chiar dacă ştia că până la această dată nu exista un subiect înregistrat.

Celelalte puncte sunt din nou acuzate de Edlira Malane, Klodian Allaybeun şi Igli Laras, Ekrem Luka şi Corab Luka, că prin utilizarea documentelor contrafăcute se fac bani ilegali în valoare de 3,482,000 euro.

Conform inculpării, cei cinci acuzaţi, folosind documente contrafăcute, reuşesc să se deghizeze, să ascundă natura sursei reale, să convertească şi să transfere dintr-un cont de afaceri într-un alt cont de afaceri, în conturi personale din interiorul şi din afara Kosovo, pentru a intra mai târziu în posesia şi exploatarea ca bani legali.

<x0) KS”, în 05.11.2014, împreună cu pârâtul Klodian Allaybeu și Ekrem Luka compila documentul falsificat “contrate pentru tranzacționare” 30.05.2014, în cadrul căreia subiectul juridic “Medbrand KS” se presupune că şi în scopul executării contractului ridicat în cursul anului 2015 eliberează două facturi falsificate la data de 24.07.2015 în valoare de 1.572.842.00 euro emise de Centrul Cardical al Kosovo “Medbrand K” şi factura de la data de 27.07.2015 în valoare de 4,709.98 euro, emise de “Medbrand Ks” pentru Spitalul American Kosova”, raportate în continuare în acuzare.

Potrivit inculpării, Malaj a beneficiat de 3,131.158.00, unde majoritatea acestor instrumente sunt transferate şi trase în Republica Albania ca un şurub. Unele dintre aceste instrumente au fost transferate în Austria la ea și fiul ei Riggers Malaj.

Astfel, inculparea îi acuză pe Klodia Allayban, Ekrem Luka, Korab Luqa, Igli Larash și Edlira Malain pentru spălarea banilor.

“De la 10,08.2015 în curs de desfășurare până în 2023, a pus sub acuzare subiecți judiciari 1. “Medbrand KS” S.p.k. persoană responsabilă odată proprietarul Edlira Malaj, 2. “American Hospital Kosova” Shp.k cu persoanele responsabile odată ce acţionarii şi reprezentantul legal Klodian Allaybeu şi directorul executiv Igli Larashi, 3. “Sh.k cu persoanele responsabile, odată ce proprietarul şi reprezentantul legal Ekrem Luka şi Corab Luka, folosind documente falsificate descrise ca fiind în dispozitivul “de VI”, reuşesc să obţină acces sau bani ilegali la valoarea de 3 482.000 LLC, care sunt apoi destinate să arate legal, folosind aceleaşi documente, să le ascundă şi să le ascundă adevărata natură sau sursă şi să le convertească (în proprietăţi reale), să transfere un cont de afaceri în contul de afaceri, proprietarii personali din interiorul şi din afara teritoriului Kosovo şi să le utilizeze ca fiind cel mai legitim act de comandă.

Conform inculpării, aceștia au comis în mod constant activități infracționale “Spălarea banilor”, definită la articolul 308 cu privire la articolele 40 și 81 din KPRK nr. 04/L-082 și legate de articolul 56 alineatul (1) din Legea privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. /Periscop/