acum 2 oreElveţia blochează peste 880 milioane de dolari ai lui Maduro.
Periskopi(acum 3 luni)
(acum 3 luni)Elveţia a anunţat pe 5 ianuarie că va bloca o proprietate “a fostului preşedinte venezuelean Nicolaás Maduro, în urma arestării şi acuzaţiilor de trafic de droguri de către Statele Unite. Această măsură a fost luată ca un “înainte de încercare” pentru a evita posibila evacuare a fondurilor în străinătate și a inclus și alți 36 de cetățeni venezueleni. Este vorba despre [...]
După cum scrie Business Recordser, sunt cam 880 de milioane de dolari blocaţi în Elveţia.
Măsuri elveţiene împotriva Venezuelei
Elveția respectă sancțiunile Uniunii Europene privind Venezuela din 2018, inclusiv interdicția privind echipamentele militare de aprovizionare, monitorizare sau de supraveghere, precum și instituirea de blocaje de active și de călătorie.
În conformitate cu legislația elvețiană, fondurile individuale numite “Detectarea politică a persoanelor sau rudele lor pot fi blocate, confiscate și returnate proprietarilor legitimi în cazul mutării în străinătate.
Experţii Mark Pieth subliniază că păstrarea fondurilor Maduro a fost interzisă de ani de zile, iar rapoartele recente nu constituie o nouă acţiune împotriva sancţiunilor existente.
Decizia recentă se referă la faptul că Maduro a fost arestat și acuzat de SUA. Autorităţile elveţiene se asigură că sunt pregătite pentru orice cerere de asistenţă juridică din partea procurorilor sau guvernelor străine.
În practică, în ciuda faptului că Maduro a dus la bogăţie în Elveţia, acest lucru nu înseamnă că fondurile sunt ilegale.
Legea nu obligă Elveția să respecte sancțiunile din SUA sau din Uniunea Europeană, dar băncile elvețiene sunt atente pentru a evita riscul de sancțiuni sau acțiuni secundare din partea autorității financiare de piață FINMA.
Ce se întâmplă cu banii dacă e ilegal?
În cazul în care se constată că orice fond Maduro este legat de corupţie sau activităţi criminale, Elveţia ar putea negocia cu un alt stat pentru tranzacţii de restituire. Banii trebuie să meargă spre beneficiul populaţiei şi nu trebuie transformaţi în canale de corupţie.
Elveția a avut experiență cu această abordare din anii 1980, începând cu bunurile dictatorului Filipinos Ferdinand Marcos, mai târziu cu Jean-Claude Duvaler din Haiti sau Mobutu Sese, punând blocaje temporare și capturi pentru bunuri legate de regimurile autocratice prăbușite.
Experţii Pieth subliniază că majoritatea acestor active vor rămâne blocate până când va exista un guvern stabilizat în Venezuela şi nu există un temei juridic clar pentru transferul lor în SUA.
