A înşelat 128 de mii de oameni, pedepsiţi. Zeiţa! Chinezi care au furat 5,7 mld euro în Bitcoin

Poliţia metropolitană a declarat că au confiscat 61.000 Bitcoin în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline, care a fost venitul unei fraude care a afectat mii de investitori.

Capturarea Chian, cunoscută și sub numele de Yandi Zhang, a fost găsită vinovată de cumpărarea și posesia ilegală de criptoizi. Potrivit poliției metropolitane, aceasta a condus o fraudă pe scară largă în China între 2014 și 2017, inducând în eroare peste 128 000 de persoane. Banii au fost convertiți în Bitcoin și conservați pentru a evita detectarea de către autorități.

Mărturisirea sa a venit după o anchetă de șapte ani într-o rețea internațională de spălare de bani, care a fost descoperită datorită informațiilor despre transferul de fonduri ilegale. Kian a reușit să scape timp de cinci ani până la arestarea ei în Regatul Unit, unde a folosit documente falsificate pentru a dovedi legalizarea profiturilor prin cumpărarea de proprietăți.

Deceit 128 mii de oameni, pedepsi “Zeiţa!

Avocatul ei, Roger Sahota, a declarat clientul său, admiţând vinovăţia, speră să dea o oarecare uşurare investitorilor care aşteaptă compensaţii începând cu 2017” şi să se asigure că utilizarea <x2 a valorii criptovalus oferă fonduri suficiente pentru acoperirea pierderilor”.

Cu toate acestea, rapoartele arată că guvernul britanic poate încerca să mențină fondurile confiscate. Modificările legislative prezentate de guvernul conservator anterior au fost menite să faciliteze ridicarea şi recuperarea criptovalus de către autorităţile sequentron britanice. Modificările ar permite, de asemenea, unor victime să se aplice pentru a-și elibera activele păstrate în cont.

“

Qian a fost ajutat de Jin Wen, un muncitor chinez care a fost condamnat anul trecut la șase ani și opt luni de închisoare pentru implicarea ei în fraudă. Wen a eliberat o parte considerabilă din bani, mutându-se dintr-un apartament mic deasupra unui restaurant într-o casă de lux din nordul Londrei, și cumpărând două proprietăți în Dubai în valoare de peste 500.000 de lire sterline. Poliţia metropolitană a confiscat peste 300 de milioane de lire sterline în Bitcoinul Wen.

Potrivit rapoartelor chineze, investitorii, în mare parte între 50 şi 75 de ani, au depus sume variind de la sute de mii la zeci de milioane. Printre ei se numărau oameni de afaceri, bancheri şi judecători, deseori atraşi de cunoştinţe şi rude. Qian a apărut ca o zeiţă a proprietăţii “, dar investitorii nu-şi cunoşteau portretul.