Chinezoaica e pedepsită după cea mai mare criză de Bitcoin din lume.

Un cetățean chinez a fost condamnat după o anchetă internațională de fraudă care a dus la ceea ce se crede a fi cea mai mare secvențiere criptofon din lume.

Poliţia metropolitană declară că au recuperat 61 000 de bitum în valoare de peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari) la preţurile actuale.

Capturarea Chianului, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a fost găsită vinovată luni la Curtea Coroanei Southwark pentru achiziționarea și posesie ilegală de criptomoneda.

O a doua persoană a apărut marţi la tribunal pentru a-şi accepta rolul în schemă, raportează BBC.

Cetăţean malaezian Seng Hok Ling a fost condamnat pentru intrarea într-un acord de spălare a banilor în 23 aprilie 2024.

Potrivit inculpării, el a fost de-a face cu criptocles în numele Qian, “dat fiind fie acțiunile sale ar facilita achiziționarea sau controlul proprietății penale de la un alt”.

Între 2014 și 2017, Qian a condus o fraudă pe scară largă în China, care a inclus frauda a peste 128 000 de victime și conservarea fondurilor furate din activele Bitcoin, a afirmat Met într-o declarație.

Ea a declarat că motivul vinovat în vârstă de 47 de ani a urmat unei anchete de șapte ani într-o rețea globală de spălare a banilor, care a început atunci când a primit informații despre transferul de bunuri criminale.

Qian a fost <x0medermous în fața justiției timp de cinci ani până la arestarea ei, care a necesitat o anchetă complexă care a implicat numeroase jurisdicții, a declarat detectivul Sergente Isabel Grotto, care a condus investigația lui Matt.

Ea a părăsit China folosind documente falsificate şi a intrat în Regatul Unit, unde a încercat să spele bani furaţi cumpărând proprietăţi, a afirmat Matt.

Recunoașterea vinovăției astăzi, dna Zhang speră să aducă un oarecare confort investitorilor care au așteptat din 2017 pentru compensare și să le asigure că creșterea semnificativă a valorilor criptoide înseamnă că există mai mult decât suficiente fonduri disponibile pentru a plăti pierderile lor”, a declarat avocatul Qian Roger Sahota, de la Berkeley Square Socitors.

Marţi, Curtea a auzit că procedurile de confiscare au fost lansate în efortul de a recupera peste 16,2 milioane de lire sterline de la Ling, cifra fiind ajustată pentru a reflecta ratele criptoidelor atunci când este condamnată în noiembrie.

Unele rapoarte au sugerat că guvernul Regatului Unit va încerca să menţină fondurile confiscate.

BBC a apelat la Trezorerie şi Ministerul de Interne pentru un răspuns.

Reformele legislaţiei infracţionale din cadrul guvernului conservator anterior au fost menite să faciliteze sequentrone, să stabilească şi să recupereze activele cripto.

Modificările ar permite, de asemenea, anumitor victime să solicite eliberarea activelor deținute în cont. /Periscopi