acum 2 oreActuali împotriva a patru cetățeni străini pentru spălarea banilor și utilizarea abuzivă a dosarelor bancare
Periskopi(acum 9 luni)
(acum 9 luni)Procurorul Constituţional de la Pristina a depus plângere împotriva a patru persoane -- trei cetăţeni ai Republicii Turcia -- şi un cetăţean al Republicii Macedonia de Nord -- pentru implicarea în activităţi criminale care implică spălarea banilor, verificarea neacoperită şi utilizarea abuzivă a cardurilor bancare şi de credit. Potrivit acuzării, inculpații A.S., A.S., [...]
Potrivit acuzării, inculpaţii A.S., A.S., S.O. şi S.E., în 11 noiembrie 2024-2025, au acţionat în coordonare cu scopuri ilegale de profit. Se presupune că au înregistrat afaceri la Agenţia pentru Inregistrarea Kosovo Afaceri (ARBK), au deschis conturi bancare pentru ei şi apoi au clonat sute de carduri bancare internaţionale în mare parte de cetăţeni din Danemarca şi alte ţări, raportează News.net.
Prin POS-terminalul afacerilor lor, au efectuat tranzacţii suspecte şi au transferat fonduri în conturile lor personale. Valoarea daunelor cauzate prin aceste acţiuni se ridică la 372 900.42 euro.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, inculpaţii sunt acuzaţi că livrează bani prin retragerea numerarului de la ATM-uri şi efectuarea transferurilor în străinătate, şi anume în Republica Turcia, cu scopul de a ascunde originea şi de a evita responsabilitatea juridică.
Acciza a fost stabilită pentru acte penale:
“Efectuarea de controale fără acoperire sau fals și utilizarea greșită a dosarelor de credit sau de credit” prin articolul 301 din KPRK; și
“Eliberarea banilor” prin articolul 302 despre articolul 31 din KPRK și articolul 56 din Legea privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
Acuzatul este în prezent arestat, în timp ce procuratura a propus continuarea acestei măsuri până la finalizarea procedurilor judiciare.
