acum 3 ore18 active în valoare de 3 mn euro ale înotătorului Tirana în vârstă de 35 de ani sunt confiscate, presupus profitat de infracţiuni
Periskopi(acum 9 luni)
(acum 9 luni)Există 18 active în valoare de 3 mn euro, presupuse surse criminale beneficiind de un copil de 35 de ani, în timpul postului ca înotător, identificat ca Sanja Telhalari. În paralel, se desfășoară acțiuni de investigare și de procedură pentru a urmări și secvenția alte proprietăți de 35 de ani, cu surse suspecte, precum și [...]
În paralel, se desfășoară acțiuni de investigare și de procedură pentru a urmări și secvenția alte proprietăți de 35 de ani, cu surse suspecte, precum și pentru a documenta cu dovezi juridice sursa veniturilor acestui cetățean.
Anunț de poliție:
În cadrul unei urmăriri penale inițiate în cadrul Parchetului din Tirana, cu scopul de a urmări bunurile penale care se presupune că au beneficiat de cetățeanul S. T., 35, rezidențial în Tirana, în timp ce își desfășoară activitatea ca notar, Secțiunea pentru investigarea spălării banilor și a activelor penale a finalizat operația “Semning”.
În urma procedurii desfăşurate în cadrul acestei proceduri, decizia Curţii de la Tirana a fost executată cu privire la executarea activelor vechi de 18 35 de ani în valoare de 3 mn euro, respectiv 13 imobiliare şi 5 conturi bancare.
Urmează investigaţiile şi acţiunile operaţionale.
Materialele de procedură menţionate la Procuratura din Tirana pentru acţiuni ulterioare.
