acum 5 oreSPAK/Raiffeisen Alerta bancară a acordat credit membrilor grupului îngropând milioane de euro
Periskopi(acum 10 luni)
(acum 10 luni)În cursul prezentării raportului SPAK din 2024, Procurorul Special Şef Altin Duman a declarat că băncile de nivel doi care operează în Albania sunt implicate în sistemele de spălare a banilor. Declarația lui Duman (2024): “Unul dintre schemele complexe de spălare a banilor din Albania include utilizarea băncilor din întreprinderile albaneze [...]
Declarația lui Duman (2024):
Un sistem complex de spălare a banilor din Albania include utilizarea băncilor din întreprinderile albaneze ca mediator pentru organizaţiile criminale internaţionale, cum ar fi mafia italiană. Într-un caz, o întreprindere albaneză a cooperat pentru a asigura accesul mafiei internaţionale la integrarea veniturilor în sectorul bancar, prin stratificarea transferurilor care vor trece prin această afacere. ”
O investigaţie finalizată cu câteva zile în urmă cu măsuri de arestare şi un raport oficial SPAK privind confiscarea a 17 tone de cocaină şi active, printre care “Ayman Park Resort”, a dezvăluit implicarea Raiffeisen Bank.
Potrivit documentelor furnizate de webnews.com, se pare că toate drepturile de participare și avere Fadil Balla au fost transmise lui Raiffeisen la 25 aprilie 2023. Acest transfer a fost efectuat cu aproape doi ani înainte de greva şi acţiunea SPAK, o perioadă care coincide cu lansarea investigaţiilor asupra membrilor grupului Balla.
Depozitarea acordului de securitate nr. 1166 Rep, nr. 593/2 data 25.04.23, pentru crearea unei sarcini de 100% pentru securitatea capitalului pe care domnul Fadil Balla în societate “AMR” KPS, în favoarea băncii “RA IFFEYEN” SUA.
Pasajul de acţiune a fost efectuat după ce Balla a luat un împrumut către Raiffeisen Bank şi ca garanţie pentru ispăşirea ei a părăsit 100% din acţiunile sale de “Ayman Park”.
Această proprietate, începând cu 14 august, a fost transferată administraţiei statului ca proprietate confiscată, în timp ce banca care a acordat împrumutul a fost anunţată pentru mutare.
Sursele de lângă SPAK au sugerat că o parte a anchetei privind spălarea banilor și traficul internațional de droguri va fi, de asemenea, contractul de credit acordat de Raiffeisen Bank.
Fadil, alias Julian Balla, a fost declarat în căutarea acestei operațiuni. De ani de zile el a fost cunoscut în Albania ca fost președinte al clubului de fotbal “Erzeni”, precum și ca proprietar al “AMR Ayman Park”/Periscopi/
