Rezart Taci este condamnat de instanța din Elveția: Frauda financiară pentru comerțul cu petrol

Omul de afaceri albanez Rezart Taci a fost condamnat la 30 de luni de închisoare de către o instanţă din Elveţia pentru fraudă financiară în legătură cu comerţul cu petrol.

Dintre acestea, 24 de luni sunt condiţionate şi 195 de zile vor fi retrase în custodie în Zurich.

Pedeapsa a fost pronunţată de Curtea Penală de la Geneva pentru o serie de fraude legate de activitatea sa în industria petrolieră din ţara noastră, cu multiple legături cu Elveţia, raportează ziarul elveţian Le Tempu.

Potrivit inculpării, Taci a comis fraude sofisticate și documente falsificate prin deteriorarea gravă a companiei internaționale de disertificare SGS, care până de curând avea sediul la Geneva.

Copilul de 54 de ani, declarat căutat pe plan internaţional de autorităţile albaneze, a fost judecat în absenţă.

Deşi pe fugă, unul dintre avocaţii săi a confirmat că l-a contactat recent şi că omul de afaceri a recunoscut acuzaţiile împotriva lui. Procesul împotriva lui Taci a fost ţinut în absenţă.

Taci a fost de acord să plătească compania SGS cu 8,8 mn de USD, fără a include interese anuale de 5%, și va acoperi, de asemenea, o parte din costurile judiciare.

Rezart Taci este suspectat de cel puţin patru ani în Albania de spălare de bani şi legături cu crima organizată, inclusiv presupuse contacte cu mafia sciliană.

În apogeul carierei sale, potrivit presei albaneze, Taci a generat până la 1,5 miliarde de dolari din activităţile sale în comerţul cu petrol, pe care le-a lansat la sfârşitul anilor 1990 cu înfiinţarea companiei “Taci Oil”.

Potrivit instanței, unul dintre cele mai sofisticate sisteme de fraudă a inclus manipularea combustibilului din petroliere prin instalarea valvelor secrete, permițând descărcarea mărfurilor fără a fi reperate SGS sau alte părți. De asemenea, el a folosit documente contrafăcute pentru a acoperi lipsa de petrol.

Ne amintim că Rezart Taci a fost declarat căutat la nivel internaţional de SPAK în noiembrie 2021, după ce a fost acuzat că a fost implicat într-o operaţiune financiară pentru a ascunde peste 18 mn euro, Report.tv reports, broadcasted Periscop