SUA sancţionează familia albaneză

Trezoreria Americană a spus că Hysa (HOCG) Grupul Crime Organizate a fost lovit astăzi după un efort comun între Statele Unite și Guvernul Mexican.

Statele Unite şi Mexic lucrează împreună pentru a lupta împotriva spălării banilor în sectorul jocurilor norocoase din Mexic. Mesajul nostru către cei care sprijină cartelurile este clar: Veți fi tras la răspundere”, a declarat Subsecretarul Trezoreriei pentru probleme teroriste și informații financiare John K. Hurley.

În general, 27 de persoane și entități au fost plasate pe lista neagră. Periscop.

Familia Hysa din trecut a negat public orice legătură cu crima organizată.

Cine este familia Hysa, şi de ce sunt acuzaţi?

Potrivit Trezoreriei, familia Hysa, sau HOCG, include membri ai familiei, Warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa și Fabjon Hysa.

Această familie este acuzată de utilizarea influenţei sale prin investiţii sau controale asupra diverselor întreprinderi din Mexic, inclusiv unităţi de pariuri şi restaurante, pentru spălarea banilor obţinuţi din traficul de narcotice.

SUA consideră că HOCG acţionează cu acordul cartelului Sinaloa, care menţine controlul penal asupra majorităţii teritoriului în care grupul îşi desfăşoară activităţile.

Războinicul, care locuieşte între Mexic şi Canada, este adesea văzut în mass-media ca unul dintre principalii membri ai familiei Hysa, oferind interviuri publice asupra afacerilor familiale din Mexic şi Europa.

Warger, Fatos, Arben, și Fabjon au lucrat îndeaproape cu o persoană americană de spălare de bani, inclusiv transportul de sume mari de bani din Mexic în Statele Unite, în cazul în care compania persoanei americane a fost folosit pentru a spăla bani, conform Trezoreriei SUA.

Războiul și Arben au folosit o entitate europeană pentru a fi îmbogățită prin livrarea de bani ilegali aparținând persoanelor suspectate de trafic de narcotice. Războiul deţine sau conduce mai multe companii folosite de familia Hysa.

Arben deţine sau conduce companii folosite de familia Hysa în Mexic. De asemenea, a fost implicat în contrabanda cu sume mari de bani în Statele Unite cu scopul de a le clăti, precum și în utilizarea jocului norocos și restaurante de lux în Mexic pentru a livra bani de droguri.

Ramisi a fost implicat în utilizarea de unități de noroc-joc și restaurante de lux în Mexic ca acoperire pentru spălarea banilor prin vânzarea de narcotice.

Fatos, împreună cu războiul, Arben și Fabjoni, au fost implicați în contrabanda cu sume mari de bani în Statele Unite pentru clătire mai târziu.

Fatosi și Fabjon au fost, de asemenea, implicați în utilizarea unei entități europene pentru a fi îmbogățite prin spălarea banilor ilegali care aparțin persoanelor suspectate de trafic de narcotice.

Cu acţiunea de astăzi, O FAC vizează, de asemenea, mai multe persoane şi entităţi din cadrul reţelei familiei Hysa.

Compania Entretemiento Palmero, S.A. de C.V., deținută de Arben, este centrală pentru operațiunile HOCG.

Cetăţean mexican Gilberto Lopez acţionează ca comisarul ei. Deşi cetăţeanul albanez, dar mexican, Esedda Baku (fosta Esedda Hysa), fiica lui Ramiz, este membră a Consiliului de Administraţie.

Ce înseamnă sancţiuni împotriva lor?

Fiecare activ al familiei Hysa din Statele Unite, sau dependent de sistemele financiare americane, este blocat și nu poate fi utilizat fără aprobarea ODAC, a anunțat Trezoreria Americană.

Persoanele fizice sau entitățile din SUA nu pot face afaceri cu acestea (transfer de bani, bunuri, servicii) fără licență.

Instituţiile financiare, americane sau internaţionale, care folosesc sistemul american trebuie să aibă grijă deosebită sau să nu coopereze cu astfel de entităţi sau entităţi care sunt deţinute în proporţie de peste 50%. /REL