há 3 horasRealidades contra quatro cidadãos estrangeiros por lavagem de dinheiro e uso indevido de pastas bancárias
Periskopi(há 9 meses)
(há 9 meses)O Procurador Constitucional em Pristina apresentou acusações contra quatro pessoas -- três cidadãos da República da Turquia -- e um cidadão da República do Norte da Macedônia -- por envolvimento em atividades criminosas envolvendo lavagem de dinheiro, cheques descobertos e uso indevido de bancos e cartões de crédito. Segundo a acusação, os réus A.S., A.S., [...]
De acordo com a acusação, os réus A.S., A.S., S.O. e S.E., durante 11 de novembro de 2024, 2025, agiram em coordenação com fins de lucro ilegal. Supostamente registraram empresas na Agência de Registro de Negócios do Kosovo (ARBK), abriram contas bancárias para elas e clonaram centenas de cartões bancários internacionais, principalmente de cidadãos da Dinamarca e de outros países, informa o news.net.
Através dos terminais POS de seus negócios, eles realizaram transações suspeitas e transferiram fundos para suas contas pessoais. O valor dos danos causados por essas ações totaliza 372.900,42 euros.
Além disso, no mesmo período, os arguidos são acusados de entregar dinheiro, retirando numerário dos caixas eletrônicos e conduzindo transferências para o estrangeiro, nomeadamente na República da Turquia, com o objectivo de ocultar a origem e evitar a responsabilidade jurídica.
O imposto especial de consumo foi instituído para actos penais:
“Realização de cheques sem cobertura ou falsos e utilização indevida de pastas de crédito ou de crédito” pelo artigo 301.o do KPRK, e
“A libertação do dinheiro” pelo artigo 302.o sobre o artigo 31.o da KPRK e o artigo 56.o da Lei de Prevenção do Branqueamento de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo.
Os acusados estão actualmente sob custódia, enquanto o Ministério Público propôs que este movimento seja continuado até que os procedimentos judiciais sejam concluídos.
