A mulher chinesa é punida depois da maior apreensão de Bitcoin do mundo.

Um cidadão chinês foi condenado após uma investigação de fraude internacional que resultou no que se acredita ser o maior sequenciamento criptofone do mundo.

A polícia metropolitana diz ter recuperado 61.000 betume no valor de mais de 5 bilhões de libras (6,7 bilhões de dólares) a preços atuais.

A captura de Chian, também conhecida como Yadi Zhang, foi considerada culpada segunda-feira no Tribunal da Coroa de Southwark pela compra e posse ilegal de criptomonada.

Uma segunda pessoa apareceu no tribunal terça-feira para aceitar o seu papel no esquema, os relatórios da BBC.

O cidadão malaio Seng Hok Ling foi condenado por celebrar um acordo de lavagem de dinheiro em 23 de abril de 2024.

De acordo com a acusação, ele estava lidando com criptocles em nome de Qian, “dado ou suas ações facilitaria a compra ou controle de propriedade criminal de outro”.

Entre 2014 e 2017, Qian liderou uma fraude em larga escala na China, que incluiu fraude de mais de 128.000 vítimas e a preservação de fundos roubados em ativos Bitcoin, disse Met em uma declaração.

Ela disse que a declaração de culpa de 47 anos seguiu uma investigação de sete anos em uma rede global de lavagem de dinheiro, que começou quando ela recebeu informações sobre a transferência de bens criminais.

Qian ficou <x0medermous à justiça” por cinco anos até sua prisão, que exigiu uma investigação complexa envolvendo inúmeras jurisdições, disse a detetive Sergente Isabel Grotto, que liderou a investigação de Matt.

Ela deixou a China usando documentos falsos e entrou no Reino Unido, onde ela tentou lavar dinheiro roubado comprando propriedade, disse Matt.

Reconhecendo a culpa hoje, a Sra. Zhang espera trazer algum conforto para os investidores que estão esperando desde 2017 por uma compensação, e para garantir-lhes que o aumento significativo dos valores criptoides significa que existem fundos mais do que suficientes disponíveis para pagar suas perdas”, disse o advogado Qian Roger Sahota, dos Socitors Berkeley Square.

Na terça-feira, o Tribunal ouviu que os procedimentos de apreensão tinham sido lançados em um esforço para recuperar mais de 16,2 milhões de libras de Ling, com o número sendo ajustado para refletir taxas criptoide quando é condenado em novembro.

Alguns relatórios sugerem que o Governo do Reino Unido procurará manter os fundos apreendidos.

A BBC recorreu ao Tesouro e ao Ministério do Interior para obter uma resposta.

Reformas na legislação criminal sob o governo conservador anterior pretendiam tornar mais fácil para as autoridades do Reino Unido sequentrona, estabelecer e recuperar ativos cripto.

As alterações também permitiriam que algumas vítimas se candidatassem à libertação dos seus activos detidos em conta. /Periscopi