Ele enganou 128 mil pessoas, puniu “A deusa” Chinês que roubou 5,7 mld euros em Bitcoin

A polícia metropolitana disse que apreendeu 61 mil Bitcoin no valor de mais de 5 bilhões de libras, que era a renda de uma fraude que afetou milhares de investidores.

A captura de Chian, também conhecida como Yandi Zhang, foi considerada culpada de comprar e posse ilegal de criptoides. Segundo a Polícia Metropolitana, ele liderou uma fraude em larga escala na China entre 2014 e 2017, enganando mais de 128 mil pessoas. O dinheiro foi convertido em Bitcoin e preservado para evitar ser detectado pelas autoridades.

Sua confissão veio após uma investigação de sete anos de uma rede internacional de lavagem de dinheiro, que foi descoberta graças a informações sobre a transferência de fundos ilegais. Kian conseguiu escapar por cinco anos até sua prisão no Reino Unido, onde ela tinha usado documentos falsificados para provar a legalização dos lucros através da compra de imóveis.

Enganar 128 mil pessoas, punir “A deusa”

Seu advogado, Roger Sahota, disse que seu cliente, admitindo culpa, “espera dar algum alívio aos investidores que têm esperado por uma compensação desde 2017” e garantir que <x2 uso do valor criptovalus fornece fundos suficientes para cobrir perdas”.

No entanto, os relatórios mostram que o governo britânico pode tentar manter os fundos apreendidos. As mudanças legislativas apresentadas pelo governo conservador anterior pretendiam tornar mais fácil para as autoridades sequentronas britânicas levantar e recuperar criptovalus. As alterações também permitiriam que algumas vítimas se candidatassem a libertar os seus bens mantidos em conta.

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Qian foi ajudado por Jin Wen, um trabalhador chinês de restaurantes que foi condenado no ano passado a seis anos e oito meses de prisão por seu envolvimento na fraude. Wen limpou uma parte considerável do dinheiro, movendo-se de um pequeno apartamento acima de um restaurante para uma casa de luxo no norte de Londres, e também comprando duas propriedades em Dubai no valor de mais de 500.000 libras. A polícia metropolitana apreendeu mais de 300 milhões de libras em Bitcoin.

Segundo relatórios chineses, os investidores, principalmente entre 50 e 75 anos de idade, depositaram montantes que variavam de centenas de milhares a dezenas de milhões deles. Incluíam empresários, banqueiros e juízes, muitas vezes atraídos por conhecidos e parentes. Qian apareceu como uma deusa da propriedade “”, mas os investidores realmente não conheciam seu retrato.