há 3 horas18 ativos no valor de 3m euros do nadador tirana de 35 anos são apreendidos, supostamente lucrados com o crime
Periskopi(há 9 meses)
(há 9 meses)Há 18 ativos no valor de 3m euros, com supostas fontes criminosas que supostamente beneficiam uma criança de 35 anos, durante o cargo de nadadora, identificada como Sanja Telhalari. Paralelamente, estão sendo realizadas ações investigativas e processuais para rastrear e sequenciar outras propriedades de 35 anos, com fontes suspeitas, bem como [...]
Paralelamente, ações investigativas e processuais estão sendo realizadas para rastrear e sequenciar outras propriedades de 35 anos, com fontes suspeitas, bem como documentar com evidências legais a fonte de renda desse cidadão.
Anúncio policial:
Sob uma ação penal iniciada no Ministério Público de Tirana, com o objetivo de rastrear bens criminosos supostamente beneficiados pelo cidadão S. T., 35, residencial em Tirana, enquanto desempenhava o dever de notário, a Seção de Investigação de Branqueamento de Dinheiro e Ativos Criminais finalizou a operação “Signing”.
Na sequência do procedimento, levado a cabo no âmbito deste processo, a decisão do Tribunal de Tirana foi executada sobre a execução de 18 activos de 35 anos no valor de 3 milhões de euros, ou seja, 13 imóveis e 5 contas bancárias.
Seguem-se investigações e acções operacionais.
Os materiais do procedimento remeteram para a acusação de Tirana para novas ações.
