há 4 horasSPAK/Raifeisen Alerta bancário concedido crédito aos membros do grupo enterrando milhões de euros
Periskopi(há 10 meses)
(há 10 meses)Durante a apresentação do relatório SPAK em 2024, o Procurador Especial Chefe Altin Duman disse que os bancos de segundo nível que operam na Albânia estão envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro. Declaração de Duman (2024): “Um dos complexos esquemas de lavagem de dinheiro da Albânia inclui o uso de bancos de empresas albanesas [...]
Declaração de Duman (2024):
Um dos complexos esquemas de lavagem de dinheiro da Albânia inclui o uso de bancos de empresas albanesas como mediadoras de organizações criminosas internacionais, como a máfia italiana. Em um caso, um negócio albanês colaborou para proporcionar acesso da máfia internacional à integração das receitas no setor bancário, através da estratificação das transferências que passariam por este negócio. ”
Uma investigação concluída há alguns dias com medidas de prisão e um relatório oficial do SPAK sobre a apreensão de 17 toneladas de cocaína e ativos, entre eles “Ayman Park Resort”, revelou o envolvimento do Banco Raiffeisen.
De acordo com documentos fornecidos pela webnews.com, acontece que todas as ações e direitos de riqueza Fadil Balla foi passado para Raiffeisen em 25 de abril de 2023. Esta transferência foi feita quase dois anos antes da greve e ação SPAK, um período que coincide com o lançamento de investigações sobre membros do grupo Balla.
Depósito do acordo de segurança n.o 1166 Rep, n.o 593/2 data 25.04.23, para criar uma carga de segurança de capital de 100% que o Sr. Fadil Balla na sociedade “AMR” KPS, a favor de “RA IFFEYEN BANK” EUA.
A passagem de ações foi realizada após Balla ter tomado um empréstimo ao banco Raiffeisen e como garantia para sua expiação tinha deixado sua participação 100% de “Ayman Park”.
Esta propriedade, desde 14 de agosto, foi transferida para a administração estadual como propriedade apreendida, enquanto o banco que concede o empréstimo foi anunciado para a mudança.
Fontes próximas ao SPAK sugeriram web news.com que parte da investigação sobre lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas também será o contrato de crédito concedido pelo Raiffeisen Bank.
Fadil, conhecido como Julian Balla, foi declarado em busca desta operação. Há anos é conhecido na Albânia como ex-presidente do clube de futebol “Erzeni”, bem como como como proprietário do “AMR Ayman Park”/Periscopi/
