Rezart Taci é condenado pelo tribunal na Suíça: fraude financeira para o comércio de petróleo

O empresário albanês Rezart Taci foi condenado a 30 meses de prisão por um tribunal na Suíça por fraude financeira relacionada com o comércio de petróleo.

Destes, 24 meses são condicionais e 195 dias serão detidos em Zurique.

A pena foi imposta pelo Tribunal Penal de Genebra por uma série de fraudes relacionadas com a sua actividade na indústria petrolífera do nosso país, com múltiplas ligações à Suíça, informa o jornal suíço bastante Le Tempu.

De acordo com a acusação, Taci cometeu uma fraude sofisticada e falsificou documentos, prejudicando gravemente a empresa de dissertificação internacional SGS, que até recentemente tinha sede em Genebra.

O jovem de 54 anos, declarado internacionalmente procurado pelas autoridades albanesas, foi julgado à revelia.

Embora em fuga, um dos seus advogados confirmou que o tinha contactado recentemente, e que o empresário admitiu as acusações contra ele. O julgamento contra Taci foi realizado à revelia.

Taci concordou em pagar a empresa SGS com US $ 8,8m, sem incluir interesses anuais de 5%, e também vai cobrir parte dos custos judiciais.

Rezart Taci tem sido suspeito há pelo menos quatro anos na Albânia de branqueamento de capitais e de ligações ao crime organizado, incluindo alegados contactos com a máfia ciliana.

No auge de sua carreira, segundo a mídia albanesa, Taci havia gerado até US$ 1,5 bilhão de suas atividades no comércio de petróleo, que ele lançou no final da década de 1990 com a criação da empresa “Taci Oil”.

Segundo o tribunal, um dos esquemas de fraude mais sofisticados incluía manipulação de combustível nos petroleiros através da instalação de válvulas secretas, permitindo que mercadorias fossem descarregadas sem que a SGS ou outras partes fossem vistas. Ele também usou documentos falsificados para cobrir a falta de óleo.

Lembramos que Rezart Taci foi declarado internacionalmente procurado pela SPAK em novembro de 2021, depois de ser acusado de estar envolvido em uma operação financeira para esconder mais de 18m euros, Relatório.tv relatórios, transmissão Periscópio