2 uur geledenFeiten tegen vier buitenlandse burgers voor het witwassen van geld en misbruik van bankmappen
Periskopi(9 maanden geleden)
(9 maanden geleden)De constitutionele aanklager in Pristina heeft vier personen aangeklaagd -- drie burgers van de Republiek Turkije -- en een burger van de Republiek Noord-Macedonië -- voor betrokkenheid bij criminele activiteiten met betrekking tot het witwassen van geld, onopgeloste controles en misbruik van bank- en kredietkaarten. Volgens de aanklager, gedaagden A.S., A.S., [...]
Volgens de aanklager hebben gedaagden A.S., A.S., S.O. en S.E. in november 2024 2025 in coördinatie gehandeld met illegale winst. Zij hebben bedrijven geregistreerd bij het Agentschap voor de registratie van Kosovo Business (ARBK), bankrekeningen geopend voor hen en vervolgens honderden internationale bankkaarten gekloond, voornamelijk van burgers uit Denemarken en andere landen, meldt het news.net.
Via de POS-terminals van hun bedrijven hebben zij verdachte transacties uitgevoerd en geld overgemaakt naar hun persoonlijke rekeningen. De waarde van de schade veroorzaakt door deze acties bedraagt 372.900,42 euro.
Gedaagden worden in dezelfde periode ook beschuldigd van het leveren van geld door geld op te halen bij geldautomaten en overschrijvingen naar het buitenland, namelijk in de Republiek Turkije, om de oorsprong te verbergen en wettelijke verantwoordelijkheid te vermijden.
De accijns is ingesteld voor strafbare feiten:
“Relaying checks without cover or false and using credit or credit mappen” by Article 301 of KPRK, and
“De vrijgave van het geld” door artikel 302 over artikel 31 van de KPRK en artikel 56 van de wet ter voorkoming van het witwassen en bestrijden van terrorismefinanciering.
De beschuldigden zijn momenteel in hechtenis, terwijl de aanklager heeft voorgesteld deze stap voort te zetten totdat de gerechtelijke procedures zijn afgerond.
