Hij bedroog 128 duizend mensen, strafte “De godin” Chinees die gestolen 5,7 mld euro in Bitcoin

Metropolitan politie zei dat ze hadden in beslag genomen 61.000 Bitcoin ter waarde van meer dan 5 miljard pond, dat was het inkomen van een fraude die duizenden investeerders getroffen.

De Chian vangst, ook bekend als Yandi Zhang, werd schuldig bevonden aan het kopen en illegaal bezit van cryptoïden. Volgens de Metropolitan Police leidde het een grootschalige fraude in China tussen 2014 en 2017, misleidend meer dan 128.000 mensen. Het geld werd omgezet naar Bitcoin en bewaard om detectie door autoriteiten te voorkomen.

Zijn bekentenis kwam na een zevenjarig onderzoek naar een internationaal witwasnetwerk, dat werd ontdekt dankzij informatie over de overdracht van illegale fondsen. Kian wist vijf jaar te ontsnappen tot haar arrestatie in het Verenigd Koninkrijk, waar ze vervalste documenten had gebruikt om winst te legaliseren door onroerend goed te kopen.

Overtuig 128 duizend mensen, straf “De godin”

Haar advocaat, Roger Sahota, zei zijn cliënt, het toegeven van schuld, “hoopt enige verlichting te geven aan investeerders die hebben gewacht op compensatie sinds 2017” en ervoor te zorgen dat <x2 gebruik van de cryptovalus waarde biedt voldoende middelen om verliezen” te dekken.

Uit rapporten blijkt echter dat de Britse regering kan proberen de in beslag genomen fondsen te handhaven. De wetswijzigingen van de vorige conservatieve regering waren bedoeld om het voor Britse sequentron autoriteiten gemakkelijker te maken om cryptovalus op te heffen en te herstellen. De wijzigingen zouden het ook mogelijk maken dat sommige slachtoffers een aanvraag indienen voor het vrijgeven van hun tegoeden die in rekening worden gehouden.

“

Qian werd geholpen door Jin Wen, een Chinese restaurantarbeider die vorig jaar werd veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenis voor haar betrokkenheid bij fraude. Wen ruimde een aanzienlijk deel van het geld, verhuizen van een klein appartement boven een restaurant naar een luxe huis in Noord-Londen, en ook het kopen van twee woningen in Dubai ter waarde van meer dan 500.000 pond. Metropolitan politie in beslag genomen meer dan 300 miljoen pond in Wen-gerelateerde Bitcoin.

Volgens Chinese rapporten, beleggers, meestal tussen de 50 en 75 jaar, gestort bedragen variërend van honderdduizenden tot tienduizenden miljoenen van hen. Ze omvatten zakenlieden, bankiers en rechters, vaak gelokt door kennissen en familieleden. Qian verscheen als een “eigenlijke godin”, maar beleggers kenden haar portret niet echt.