6 uur geleden18 activa ter waarde van 3 miljoen euro van de 35-jarige Tirana zwemmer worden in beslag genomen, naar verluidt profiterend van criminaliteit
Periskopi(9 maanden geleden)
(9 maanden geleden)Er zijn 18 activa ter waarde van 3 miljoen euro, met vermeende criminele bronnen ten gunste van een 35-jarige, tijdens de post als zwemmer, geïdentificeerd als Sanja Telhalari. Tegelijkertijd worden onderzoek en procedurele acties uitgevoerd om andere eigenschappen van 35 jaar na te gaan en te rangschikken, met verdachte bronnen, evenals [...]
Tegelijkertijd worden onderzoek en procedures uitgevoerd om andere eigenschappen van 35 jaar na te gaan en te rangschikken, met verdachte bronnen, en om met juridisch bewijs de bron van het inkomen van deze burger te documenteren.
Politie aankondiging:
In het kader van een strafrechtelijke vervolging die is ingesteld bij het Openbaar Ministerie van Tirana, met als doel het opsporen van criminele activa die naar verluidt zouden zijn verkregen door burger S.T., 35, residentieel in Tirana, terwijl het uitvoeren van de functie als notaris, de Section for Investigation of Money Laundering and Criminal Assets afgerond operatie “Signing”.
Naar aanleiding van de procedure die in het kader van deze procedure is gevoerd, is het besluit van de rechtbank van Tirana ten uitvoer gelegd over de uitvoering van 18 35-jarige activa ter waarde van 3 miljoen euro, namelijk 13 onroerend goed en 5 bankrekeningen.
Onderzoek en operationele actie volgen.
Het procesmateriaal verwees naar het Tirana-aanklager voor verdere acties.
