4 uur geledenSPAK/Raiffeisen Bankwaarschuwing toegekend krediet aan leden van de groep die miljoenen euro's begraven
Periskopi(10 maanden geleden)
(10 maanden geleden)Tijdens de presentatie van het SPAK-rapport in 2024 zei hoofdaanklager Altin Duman dat banken op het tweede niveau die actief zijn in Albanië betrokken zijn bij witwaspraktijken. Verklaring van Duman (2024): “Een van Albanië's complexe witwasregelingen omvat het gebruik van banken van Albanese bedrijven [...]
Verklaring van Duman (2024):
Een van Albanië's complexe witwasprogramma's omvat het gebruik van banken van Albanese bedrijven als bemiddelaar voor internationale criminele organisaties, zoals de Italiaanse maffia. In één geval heeft een Albanese onderneming samengewerkt om internationale maffia toegang te verschaffen tot de integratie van inkomsten in de banksector door middel van de stratificatie van overdrachten die door deze activiteiten zouden gaan. ”
Een paar dagen geleden afgerond onderzoek met arrestatiemaatregelen en een officieel SPAK-rapport over de inbeslagneming van 17 ton cocaïne en activa, waaronder “Ayman Park Resort”, heeft de betrokkenheid van Raiffeisen Bank aan het licht gebracht.
Volgens documenten van webnews.com blijkt dat alle aandelen- en vermogensrechten op 25 april 2023 aan Raiffeisen zijn doorgegeven. Deze overdracht is bijna twee jaar voor de SPAK-staking en -actie uitgevoerd, een periode die samenvalt met de start van onderzoeken naar leden van de Balla-groep.
Deponeren van de zekerheidsovereenkomst nr. 1166 Rep, nr. 593/2 datum 25.04.23, voor het creëren van een 100% kapitaalveiligheidslast die de heer Fadil Balla in de samenleving “AMR” KPS, ten gunste van “RA IFFEYEN BANK” USA.
De overdracht van het aandeel werd uitgevoerd nadat Balla een lening had genomen aan Raiffeisen Bank en als garantie voor haar boetedoening had verlaten zijn aandeel 100% van “Ayman Park”.
Dit pand, sinds 14 augustus, is overgedragen aan de overheid als in beslag genomen eigendom, terwijl de bank die de lening is aangekondigd voor de verhuizing.
Bronnen bij SPAK stelden web news.com voor dat een deel van het onderzoek naar het witwassen van geld en internationale drugshandel ook het kredietcontract zal zijn dat Raiffeisen Bank heeft verstrekt.
Fadil, alias Julian Balla, is verklaard op zoek naar deze operatie. Al jaren staat hij bekend in Albanië als voormalig voorzitter van de voetbalclub “Erzeni”, alsook als eigenaar van “AMR Ayman Park”Periscopi
