Rezart Tacis wordt veroordeeld door de rechtbank in Zwitserland: Financiële fraude in de oliehandel

De Albanese zakenman Rezart Taci is door een rechtbank in Zwitserland veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf wegens financiële fraude in verband met de oliehandel.

Hiervan zijn 24 maanden voorwaardelijk en 195 dagen in hechtenis in Zürich.

De straf is opgelegd door het Strafhof van Genève voor een reeks fraudes in verband met zijn activiteiten in de olie-industrie in ons land, met meerdere banden met Zwitserland, meldt de Zwitserse krant Le Tempu.

Volgens de aanklacht heeft Tacis ingewikkelde fraude en vervalste documenten gepleegd door het internationale dissertificatiebedrijf SGS, dat tot voor kort het hoofdkantoor in Genève had, ernstig te schaden.

De 54-jarige, die internationaal door de Albanese autoriteiten wordt gezocht, is bij verstek berecht.

Hoewel op de vlucht, bevestigde een van zijn advocaten dat hij onlangs contact met hem had opgenomen, en dat de zakenman de aanklacht tegen hem heeft toegegeven. Het proces tegen Tacis werd bij verstek gevoerd.

Tacis heeft ermee ingestemd om het SGS-bedrijf met 8,8 miljoen dollar af te betalen, zonder de jaarlijkse belangen van 5% op te nemen, en zal ook een deel van de gerechtelijke kosten dekken.

Rezart Taci wordt in Albanië al minstens vier jaar verdacht van witwassen van geld en banden met de georganiseerde misdaad, waaronder vermeende contacten met de Sciiliaanse maffia.

Op het hoogtepunt van zijn carrière, volgens de Albanese media, had Tacis tot $ 1,5 miljard gegenereerd uit zijn activiteiten in de oliehandel, die hij eind jaren negentig lanceerde met de oprichting van het bedrijf “Taci Oil”.

Volgens de rechtbank omvatte een van de meest geavanceerde frauderegelingen het manipuleren van brandstof in tankers via de installatie van geheime kleppen, waardoor goederen konden worden gedownload zonder dat SGS of andere partijen werden gezien. Hij gebruikte ook valse documenten om het gebrek aan olie te dekken.

We herinneren ons dat Rezart Taci in november 2021 internationaal door SPAK werd uitgeroepen, nadat hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij een financiële operatie om meer dan 18 miljoen euro te verbergen, Report.tv rapporten, Periscoop