Verdachten van drugsgeld, SPAK onderzoeken eigendom van 89 Kosovaren in Albanië

Er zijn onderzoeksacties uitgevoerd bij de uitvoering van een literatuur die is gestuurd door de Kosovaarse justitie, die 31 personen onderzoekt die verdacht worden als onderdeel van een criminele groep die zich bezighoudt met drugshandel en witwassen van geld.

Iedereen is geïdentificeerd door middel van communicatie over de SCY-app ECC, gebaseerd op gegevens die zijn ontvangen door Belgische en Franse justitie, rapporten Periscoop.

Het verzoek van de speciale officier van justitie van de Republiek Kosovo is goedgekeurd door het speciaal hof, dat het SPAK groen licht heeft gegeven voor het uitvoeren van onderzoeken namens Kosovo.

Het onderzoek naar deze staat heeft ertoe geleid dat verdachten de winst genereren die wordt gegenereerd door criminele activiteiten die worden overgedragen aan verschillende bedrijven, die door de verdachten zelf en anderen zijn opgericht. Ook, een deel van de rijkdom resulteert in het omzetten naar speelbare en onroerend goed zoals grond, huizen, huizen, auto's, enz., met als doel het verbergen van de echte bron.

Onder verwijzing naar het onderzoek in Kosovo blijkt dat verdachten geld hebben geïnvesteerd in actief en onroerend goed, zowel op het grondgebied van de Republiek Kosovo als in andere landen, waaronder hier en de Republiek Albanië.

Om deze reden wil de Kosovaarse kant niet alleen hun bezittingen doorgeven, maar ook hun 58 andere familieleden, voor wiens rekening illegale bezittingen mogelijk zijn geregistreerd.

Bij de uitvoering van het verzoek van Kosovo zal SPAK niet alleen hun potentiële vastgoed volgen, maar zelfs als zij bankrekeningen hebben geopend bij banken op het tweede niveau in Albanië, meldt A2. CNN.