미국 sanctiones 알바니아 가족

미국 재무는 “Hysa (HOCG)라고 말했다. 기관 범죄 그룹은 오늘 미국과 멕시코 정부” 간의 공동 노력 후 히트되었습니다.

미국과 멕시코는 멕시코의 운이 좋은 게임 부문에서 돈 세탁을 싸기 위해 협력하고 있습니다. 카트를 지원하는 사람들에 대한 우리의 메시지는 명확합니다: 당신은 책임있을 것입니다”, Terrorism Issues and Financial Intelligence John K. Hurley에 대한 Treasury Undersecretary 말했다.

일반적으로 27명의 개인 및 단체는 블랙리스트에 배치되었습니다. 채용정보·

과거의 Hysa 가족은 범죄를 조직하는 모든 연결을 공개적으로 거부했습니다.

Hysa 가족은 누구이며, 그들은 무엇을 비난합니까?

Treasury에 따르면, Hysa 가족 또는 HOCG는 가족 구성원, warr Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa 및 Fabjon Hysa를 포함합니다.

이 가족은 narcotics trafficking에서 얻은 narcotics에서 얻은 돈의 밑에 설립과 대중음식점을 포함하여 각종 멕시코 근거한 기업에 투자 또는 통제를 통해 그것의 영향력을 이용하기 위하여 이용됩니다.

미국은 HOCG가 Sinaloa cartel의 동의와 행동한다는 것을 믿고, 이는 그룹이 활동을 수행하는 영토의 대부분에 대한 범죄 통제를 유지합니다.

멕시코와 캐나다 사이에 살고있는 전쟁은 종종 멕시코와 유럽의 가족 사업에 대한 공개 인터뷰를 제공하는 Hysa 가족의 주요 구성원으로 미디어에서 볼 수 있습니다.

Warger, Fatos, Arben 및 Fabjon은 미국 돈 세탁 담당자와 긴밀히 협력하여 멕시코에서 미국으로 많은 양의 현금을 수송하고 있습니다. 미국 사람의 회사가 미국 재무에 따라 돈을 세탁하는 데 사용되었습니다.

전쟁과 Arben은 narcotics 교통의 의심되는 사람에 속하는 불법 돈의 배달에 의해 풍성한 유럽 근거한 법인을 사용했습니다. 전쟁도 소유하거나 Hysa 가족에 의해 사용되는 여러 회사를 실행합니다.

Arben은 멕시코의 Hysa 가족에 의해 사용되거나 실행됩니다. 그는 또한 멕시코의 많은 양의 현금을 미국에 뿌리는 것을 목표로하고 있으며 멕시코의 운 게임과 고급 레스토랑을 사용하여 약물 돈을 제공합니다.

Ramisi는 narcotics의 판매에 의해 돈 laundering에 대 한 적용으로 멕시코에서 운 게임 시설과 고급 레스토랑의 사용을 포함 했다.

Fatos, 전쟁과 함께, Arben과 Fabjoni, 나중에 헹구기를 위해 미국에 큰 양의 현금을 뿌려에 참여했다.

Fatosi 및 Fabjon은 유럽 기반 법인을 사용하여 narcotics 트래픽을 의심하는 사람에 속하는 불법 돈의 세탁에 의해 풍성하게됩니다.

오늘날의 행동으로, O FAC는 또한 Hysa 가족 네트워크 내에서 여러 개인과 단체를 대상으로합니다.

멕시코 기반 회사 인 Entretemiento Palmero, Arben이 소유 한 S.A. de C.V.는 HOCG 운영에 중점을두고 있습니다.

멕시코 시민 Gilberto Lopez는 그녀의 커미션 역할을합니다. 알바니아어 그러나 멕시코에 기반을 둔 시민 Esedda Baku (former Esedda Hysa)는 Ramiz의 딸이며 이사의 이사입니다.

sanctions는 무엇을 의미합니까?

미국의 모든 단일 Hysa 가족 자산, 또는 미국 금융 시스템에 따라 차단되고 OFAC 승인없이 사용할 수 없습니다, 미국 재무 발표.

미국 개인 또는 법인은 라이센스없이 그들과 함께 사업을 할 수 없습니다 (돈 전송, 상품, 서비스).

금융 기관, 미국 또는 국제, 즉, 미국 시스템을 사용 하 여 특별 한 관심 또는 그들에 의해 소유 50 % 이상의 이러한 entities와 협력 하지. /이름 *