警察の逮捕 “2mユーロ以上を疑ってクリアのために

問題の人々は、2015年から2019年の成功にコソボ市民に対して、彼らはそれぞれの検察官に刑事料金が提出されたために、紫外線詐欺を犯したと疑われています。

調査中のコソボの警察は、違法な活動にリンクされている疑いの1つが、アビオチケットを販売する不正行為に関連した疑いの1つがまた、管理された会社を介してマネーロンダリングに関与しているという証拠を確保しました。

このスキームで使用される企業は、逮捕された疑惑によって所有されていることが証明されています。

企業を通したお金の合計値が2,000.00ユーロ(2mユーロ)を超え、財務調査、疑わしい現金での関与の結果は800,000.00ユーロ(8千ユーロ)以上、その背景が実証されていないと、同様に宣言された経済活動で正当化されていない。

被告代理人の存在下で疑わしい人物にインタビューした後、同じ検察者は48時間禁止判決を発しました。