SPAK/ラフィーセン 銀行の警戒は、数百万ユーロを埋めるグループのメンバーにクレジットを付与しました

Dumanの声明(2024):

“アルバニアの複雑なマネーロンダリングスキームの1つは、イタリアのマフィアなどの国際犯罪組織の仲介者としてアルバニアの企業から銀行の使用を含みます。 1つのケースでは、アルバニアのビジネスは、このビジネスを通過する転送の戦略を通じて、銀行セクターへの収益の統合に国際的mafiaアクセスを提供することに協力しました。 ”

逮捕措置で数日前に行われた調査と、カインと資産の17トンの発作に関する公式のSPAK報告書が発表されました。それらの中で“エイマン・パーク・リゾート”は、ラフィーセン銀行の関与を明らかにしました。

Webnews.comが提供する文書によると、それはすべての株式と富権ファディル・バラアが4月25日、ライフィーセンに渡されたことを示しています。 この転送は、SPAKのストライキと行動の2年前に行われ、バラグループのメンバーに調査の開始と一致した期間です。

セキュリティ契約No.1166 Rep、No.593/2の日付25.04.23を入金し、Fadil Ballaが社会に与える100%の資本安全負荷を作るために“AMR” KPS、“RA IFFEYEN BANK”米国を支持しています。

Balla が Raiffeisen Bank に融資を取った後、共有通路が実行され、アオネメントに対する保証は、“Ayman Park” の 100% を去りました。

本物件は、8月14日以降、州政権に譲渡され、銀行が融資を認めた状態で移転することを発表しました。

SPAK近くのソースは、マネーロンダリングと国際薬のトラフィックへの調査の一環として、Raiffeisen Bankが付与するクレジット契約であることを示唆しました。

ファディル、エイリアスジュリアン・バラ、この操作の検索で宣言されています。 長年にわたり、彼はサッカークラブの元社長としてアルバニアで知られている “Erzeni”、ならびに “AMR Ayman Park”の所有者として、/ペリスコピ/