Reuters scopre il file SPAK: Suvenec documenti falsi sospetti

L'uomo d'affari, Arthur Shehu, nega tutte le accuse contro di lui, ha dichiarato il suo avvocato, Kujtim Cakran, che ha confermato che l'accusa albanese ha emesso un mandato d'arresto contro Shehu per presunto riciclaggio di denaro per i gruppi di traffico di droga.

I fascicoli del caso accusano Shehu e i suoi associati di traffico di cocaina dal Sud America verso i porti europei e poi sgomberando il reddito costruendo un impero nel settore immobiliare, compreso attraverso l'uso di documenti di proprietà contraffatti.

Non c'è niente di ciò che Arthur Shehu ha affermato è vero. Non è né un trafficante di droga né un falso di documenti di proprietà, ha detto l'avvocato Cacran.

“Shehu è a conoscenza delle richieste presentate dall'accusa albanese. Egli non considera tali accuse basarsi su di lui, perché insiste che la verità è completamente diversa da ciò che l'accusa sostiene l'imputazione.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia americano ha rifiutato di commentare se le autorità americane hanno ricevuto richieste dall'Albania di localizzare o fermare Shehu a Miami.

Nel mese di aprile, Shehu ha venduto la linea alla costa albanese, dove la costruzione del resort è prevista, la società di sviluppo della terra albanese, che è di proprietà degli sviluppatori del progetto Kushner-backed, Saban Real Estate Development, così come da altri investitori.

“Dalle prove raccolte crea ragionevoli dubbi che le attività sopra menzionate sono ottenute attraverso l'uso di documenti forgiati, i procuratori scrivono nei file del caso.

Non c'è alcun reclamo nel file per violazioni legali contro lo sposo del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kouchner, la società di sviluppo immobiliare Sanzan, lo sviluppo del territorio albanese o altri investitori coinvolti nel progetto resort. Reuters non ha trovato alcuna indicazione che gli investitori erano a conoscenza delle accuse su Shehu al momento in cui hanno acquistato la terra da lui.

Design controverso in una zona naturale immateriale

Dichiara che i documenti di proprietà potrebbero essere stati falsificati costituiscono un altro ostacolo al progetto, che ha già affrontato proteste massicce a causa delle preoccupazioni che potrebbe danneggiare la fauna selvatica e l'ambiente naturale.

I residenti del villaggio di Zvrinec, vicino alla zona dove il resort è previsto, per più di un decennio, si sono opposti alla pretesa di Arthur Shehu sulla proprietà della terra in tribunale.

Il mese scorso, un gruppo di residenti ha presentato Reuters con documenti di proprietà e registri fiscali, che, secondo loro, testimoniano che sono i proprietari legali della terra. Il loro avvocato, Kostadin Becko, ha detto che il problema rimane ancora sotto processo e che hanno intenzione di chiedere alla corte di sospendere il progetto di ricorso.

Il resort sostenuto da Jared Kouchner è previsto per essere costruito lungo una costa di spiagge, foreste, e una sezione che serve come habitat per tartarughe e fenicotteri.

Flagingos è diventato un simbolo degli avversari del progetto, che sono stati soprannominati le loro proteste “La rivoluzione dei fenicotteri

La moglie di Kouchner, Ivanka Trump, ha dichiarato che l'idea di costruire il resort è nata quando lei e Kouchner hanno visto questa costa da uno yacht diversi anni fa.

Nel 2024 Kouchner realizzò piani pubblici per il progetto sui social network, pubblicando un'illustrazione artistica che presentava l'area coperta di hotel, ville, piscine. Non ha reso pubblico l'importo che ha investito in questo progetto.

Il governo albanese ha fortemente sostenuto i piani per il resort e ha dichiarato che le proteste sono organizzate dai suoi avversari politici. Il primo ministro Edi Rama ha detto a Reuters il mese scorso che il progetto è una bella “ ” e che sarà realizzato nonostante le obiezioni.

Il portavoce del governo ha detto che il governo non interviene nelle transazioni private, ma ha sottolineato che il progetto viene condotto in linea con le leggi albanesi e dell'Unione europea.

In precedenza, Bruxelles ha invitato l'Albania, come paese candidato per l'adesione all'Unione europea, a rispettare le norme ambientali dell'UE in materia di progetto.

Interventi del procuratore speciale albanese

I file investigativi contro Arthur Shehu sono stati preparati dalla Special Anti-Corruption and Organised Crime Framework Unit (SPAK), istituita nel 2019 per combattere la corruzione e il crimine organizzato, con investigatori e procuratori indipendenti dalla polizia e dall'accusa comune.

I file contengono circa 200 pagine e non sono stati resi pubblici. I file data 12 giugno 2026. Lo stesso giorno, la SPAK ha annunciato pubblicamente che ha emesso mandati di arresto per 20 persone, sospettato di traffico di narcotici e liquidazione dei ricavi beneficiato di questa attività criminale.

A differenza dei file investigativi, dove Arthur Shehu e altre persone sono menzionati in nomi completi, la notifica dei mandati di arresto è identificata solo con le iniziali, in linea con la pratica standard in Albania, sotto la quale i nomi dei sospetti non sono resi pubblici prima che le accuse siano depositate.

Le iniziali utilizzate nei mandati corrispondono ai nomi completi delle persone descritte nei file investigativi, incluso un sospettato identificato come “A. S.

L'avvocato di Arthur Shehu, Cakran, ha confermato che il suo cliente è l'oggetto dell'indagine, ha detto Shehu non è preoccupato per il mandato d'arresto, come secondo lui, “è largamente creduto” che i procuratori albanesi operano sotto l'influenza di politici e figure aziendali.

Albanese che vive a Miami

I documenti SPAK dicono che Shehu ha venduto terreno per il progetto di resort per circa 110m euro, fondi che ha detto ordinato di essere stabilito.

Shehu e gli associati <x0 si adattano alla terra utilizzando fondi illegalmente acquisiti e documenti di proprietà forgiati creando titoli di proprietà false o aumentando artificialmente la dimensione della proprietà, hanno scritto SPAK nel file.

I progetti sono stati poi trasferiti o scambiati in modo che non potessero essere facilmente tracciati dalle autorità

L'avvocato Cakran ha detto che la famiglia Shehu possedeva la terra fin dall'Impero Ottomano, e che Shehu l'aveva venduta in forma legale.

Cakran ha detto che Shehu aveva chiesto asilo politico negli Stati Uniti nel 1998 osau “criminal gangs †1> aveva ucciso suo fratello davanti ai suoi occhi.