Programma penale nel settore petrolifero: un mese di prigione per 9 arresti

Sono stati arrestati mercoledì. L'accusa ha richiesto la misura di detenzione per nove sospettati di frode fiscale e derivata. La richiesta dell'accusa dice che la nomina della misura di detenzione è più che necessaria e ragionevole per l'attuazione riuscita della procedura investigativa.

L'accusa menziona il fatto che ci sono legami familiari tra i sospetti, ma anche che tutti possono comunicare liberamente tra loro se sono sulla libertà o sono influenzati da altri.

Il procuratore speciale ha stimato che con l'uscita degli imputati alla libertà, c'è un pericolo di interferire tra loro nel modo della dichiarazione, probabilmente negando qualsiasi possibilità di coinvolgimento in questa attività illegale, o l'accordo di non essere dichiarato affatto.

Difensore F. M. e F. M., in collaborazione con il sospettato N. M., sapendo che la loro ricchezza deriva dalle attività criminali di narcotici di traffico, ed è acquisita con l'obiettivo di nascondere queste attività e la vera risorsa della ricchezza, tali soldi sono stati messi nel sistema bancario attraverso il loro business “Si'. PETROL FARIZ” nel villaggio di Mamushesh, così dal luglio 2021 alla fine del 2022 dalla banca “Credis” a Prizren hanno ricevuto 4 prestiti nell'importo totale di 930 mila euro, e da allora hanno cominciato a dichiarare grande circolazione finanziaria, dall'importazione e vendita di petrolio dalla Repubblica d'Albania, che hanno trasportato con petroliere con il conducente. E nei libri contabili, gli imputati registrano le vendite, mentre altre aziende li comprano non li registrano affatto, quindi fanno il nascondiglio dell'origine del denaro attraverso i trasferimenti bancari e i soldi sporchi nel sistema finanziario legale. Fa il lavoro di riciclaggio di denaro “

Per gli imputati S.K. e N.B. C'è dubbio che sapere che la ricchezza dell'imputato F. M. e F. M. Viene acquisita con attività illegali e l'esecuzione di atti criminali, da tempo non provato, hanno ripetutamente aiutato le stesse persone a svolgere il riciclaggio di tali soldi, a nascondere tali attività e le risorse reali della loro proprietà, e a fare l'introduzione di tali soldi nel sistema bancario di derivati del petrolio in cui gli imputati hanno emesso fatture illegali per l'acquisto di derivati del petrolio dalla loro attività “Si'. PRETROL FARIZ” nel villaggio di Mamusa, anche se questo non è stato vero, ciò che è la prova delle trascrizioni delle proprie discussioni. 14 giugno e 15 giugno 2024.

Nel caso in cui l'imputato F. M. e F.M. durante l'esercizio dell'attività economica nella loro attività “Yes Petrol Fariz” nel villaggio di Mamusa, nel coordinamento con i proprietari di imprese “Standard Petrol sh.p.k. M. infatti, i loro strumenti di trasporto in Albania sono caricati con solo 20 % della quantità di petrolio, mentre la restante quantità di petrolio, convenuto F. È stato venduto illegalmente alle imprese in Albania, in modo che la linea di confine del Kosovo è stata approvata evitando il controllo doganale in modo tale che le camere di ripartizione del petrolio all'interno di esse sono state divise da altre stanze, riempite di acqua”, riferito nella domanda giustificando il lavoro criminale “il contrabbando di merci in co-presidenti” da imputati.

L'accusa ha detto inoltre che c'è un ragionevole sospetto che gli imputati F. M., F. M., K.V. e F.V., con l'obiettivo di beneficiare direttamente delle prestazioni finanziarie, hanno agito come un gruppo criminale organizzato e strutturato a cui l'imputato F.M. è stato. Chi ha organizzato e diretto le azioni di questo gruppo in modo che nel corso di diversi anni hanno commesso gravi crimini di contrabbando di proprietà. Così hanno commesso un lavoro criminale “partecipazione o organizzazione del gruppo criminale organizzato

E per D.M., A.M. e M.M. C'è dubbio che abbiano agito all'interno del gruppo criminale organizzato dalla F.M.

M.M. E' stato impegnato nel trasporto, nella modifica degli strumenti di trasporto, in contatto con i membri del gruppo. Difensore D. M., in qualità di proprietario di affari M., in modo che gli strumenti di trasporto del convenuto F., registrati in nome dei cittadini albanesi, in Albania sono addebitati solo il 20% della quantità di petrolio, mentre la restante quantità di petrolio, convenuto F. Ha venduto illegalmente le imprese in Albania, quindi le frontiere del Kosovo sono attraversate evitando il controllo doganale in modo che le camere di ripartizione del petrolio all'interno di loro siano state separate da altre stanze, riempite di acqua.

C'è ragionevole dubbio che l'imputato F. M., F.M., S. K., N.B., D. M., A. M., M. M. e N. M. sono coinvolti nella conduzione di atti criminali a partire dal gennaio 2020, vale a dire azioni: riciclaggio di denaro, contrabbando di beni, partecipazione o organizzazione del gruppo criminale organizzato.

F.M., F.M., S.C., N.B., D.M., A.M. e M.M. Si sospetta che il gennaio 2022 abbia emesso bollette per l'acquisto o la vendita di merci e non abbia emesso il documento di rilascio legalmente richiesto, così come hanno nascosto ed evitato in parte o interamente i pagamenti fiscali nell'importo superiore a 50 mila euro.

Per S.K. Il lavoro di armi illegali dopo essere stati trovati è anche pesante. È stato trovato sul post “EuroKos” nella voce il 1 luglio, 298 euro sono stati trovati in doppia moneta finta destinata a essere rilasciato.