Questa è la persona che presumibilmente riciclato droga denaro in Italia e che sono stati confiscati beni in Kosovo

L'operazione è stata svolta sotto un'indagine sulla pulizia transatlantica del reddito generato dal traffico di droga, effettuata dalle autorità italiane e francesi coordinate da Europol e Eurojust, in stretta collaborazione con il Procuratore Speciale e la Polizia del Kosovo.

Inseder giornali riporta attraverso fonti all'interno del funzionamento che uno dei detenuti è Dohan Hasani.

L'operazione rappresenta un'importante indagine che, nel settembre 2025, portò a congelare beni superiori ai 30 milioni di euro.

Nel cuore dell'operazione vi erano due cittadini del Kosovo che vivevano nella provincia di Alessandria. La coppia, ora sotto sorveglianza da parte dei procuratori italiani, è stata arrestata lo scorso settembre in Francia dopo essere stata fermata in un'auto - sul lato inferiore del veicolo, gli ufficiali hanno scoperto oltre 50kg di lingota d'oro di alta qualità. L'analisi dei documenti sequestrati e lo scambio di informazioni giudiziarie con le autorità kosovare hanno permesso a Guardia di Finanza di trovare e sigillare la cassaforte straniera della coppia, inclusi conti bancari, imprese, beni immobili e veicoli di lusso.

L'indagine sui beni ha rivelato un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro. Oltre dieci mesi, l'organizzazione è riuscita a raccogliere almeno 18 milioni di euro dai ricavi del traffico di droga in Francia. Il denaro Willing è stato gradualmente immagazzinato nella casa di due sospetti ad Alessandria e poi convertito in barre d'oro e fogli. Questa fase cruciale si è verificata grazie alla collaborazione di operatori specializzati nella fusione e lavorazione di metalli preziosi situati in tutto Lombardine e Piemte.

La trasformazione di cassa disponibile in oro serviva per prevenire il rilevamento di fondi illegali e per rendere il trasporto di capitali all'estero molto più sicuro, con spedizioni dirette non solo al Kosovo, ma anche alla Turchia e al Marocco.