209 conti bancari, 121 immobili e decine di veicoli SPAK di lusso ha colpito il gruppo di traffico

Procurazione speciale contro la corruzione e il crimine organizzato, nell'ambito dell'accusa penale n. 138 del 2020, ha finalizzato un'operazione complessa contro un gruppo criminale strutturato, coinvolto nel traffico internazionale di narcotici e nella pulizia di prodotti criminali sospettati di atti criminali:

“Narcotici Traffico”, effettuato sotto forma di cooperazione speciale, quello del gruppo criminale strutturato;

“Prodotti ingannevoli del lavoro criminale

“Il corpo criminale strutturato” e “contiene atti criminali da parte di organizzazioni criminali o gruppi criminali strutturati

Sulla base della richiesta del Procuratore Speciale, la Corte Speciale per la Corruzione e il Crimine Organizzato ha nominato la misura della sicurezza dell'austerità personale, l'Hiz0>arrest in carcere

Il 16.6.2026, la Direzione Generale della Polizia di Stato ha fatto ricerca di residenze e altre sedi per effettuare l'esecuzione delle misure di sicurezza. Misure di sicurezza contro l'uomo sotto indagine, relazioni TCh, trasmissione Pericolo.

Nel frattempo, la ricerca e l'arresto di altre due persone presuntamente situate in Albania continua, mentre sette persone sotto indagine non si trovano in Albania. Per il loro arresto, la SPAK collabora con le agenzie legali di altri paesi.

Nel processo di decisioni giudiziarie, 23 raid sono stati condotti su persone, residenze, uffici aziendali e persone fisiche.

Traffico internazionale di droga

Durante il 2019-2021, questo gruppo ha operato in America Latina, Brasile, Belgio e Paesi Bassi. Le indagini condotte hanno dato dubbi sul fatto che gli investigatori hanno trafficato per il periodo precedente di almeno 50 tonnellate di cocaina.

Durante l'indagine sono state raccolte prove necessarie, di cui cinque episodi di traffico di cocaina sono stati testati in grandi quantità. Un totale di 8 tonnellate di 960 kg di narcotici cocaina sono stati sequestrati e concretamente:

Episodio 1 May 11, 2020, U.S.A. Traffico di 700kg di narcotici cocaina, sequestrati al porto di Waasland (Antverp), Belgio, trovati in un contenitore con parti auto sparate da una nave dalla Cina.

Episodio 2 (giugno 6, 2020) Trafficare Tentativa di 2010kg di narcotici cocaina-come, sequestrati in Guayaquil, Ecuador. Narcotici aveva tre diversi loghi (Jaguer, Eagle e BB) come destinazione finale.

Episodio 3 - 16 agosto 2020 - prova di una stima di 10.000 sterline [1.000 kg] di sostanza cocaina sequestrata a Rotterdam, Olanda. Questo carico aveva raggiunto il porto di Rotterdam su una nave da Porto di Guayaquil, Ecuador.

Episodio 4-dicembre 16, 2020) Traffico in 4.1 tonnellate di narcotici cocaina sequestrati al porto di Rotterdam, Olanda. Questo carico aveva raggiunto il porto di Rotterdam su una nave da Porto di Guayaquil, Ecuador.

Episodio 5 febbraio 03rd, 2021) Trafficante Tentativa di 1 a 50kg di narcotici cocaina, sequestrata in Colombia alla destinazione finale della Francia.

Le indagini hanno dimostrato che oltre agli episodi di cui sopra, i membri del gruppo criminale hanno trafficato dall'America Latina ai paesi europei decine di altre tonnellate di cocaina, che sono state trafficate e scambiate con altre persone. I ricavi significativi sono stati forniti dalla realizzazione di questo evento.

riciclaggio di denaro

Le indagini hanno dimostrato che una parte considerevole dei ricavi beneficiati dal traffico internazionale di cocaina è stata trasferita in Albania, nella forma monetaria “cash” per evitare il sistema bancario nella prima fase e poi investita in beni immobili, la creazione e l'acquisto di quote di società commerciali, società diverse principalmente nel campo della costruzione, hotel, consenso, ecc.

Attraverso questi investimenti si sospetta che la pulizia dei prodotti di attività criminale sia stata realizzata, nascondendo la loro origine illegale e consentendo la loro integrazione nell'economia legale e nella circolazione.

Iniezioni di denaro <x0 seme” nei conti “A dell'azienda. R. H... ” sh.p.k, volto a “wix5> dei futuri investimenti, nei mesi del 2021 maggio 2021 giugno 2021, risulta in azienda “A. R. H.... ” sh.p.k, ha iniziato la sua attività nel settore delle costruzioni. Si presume che per evitare di attirare immediatamente l'attenzione sulle strutture legislative, la persona sottoposta a indagine, la I.A. ha incaricato la società di apparire come un subappalto per la costruzione di appartamenti. L'azienda mostra in questo modo “validate i flussi futuri di cassa e l'estensione prevista del settore edile.

Secondo le indagini preliminari, si sospetta che il regime di riciclaggio di denaro sia stato effettuato attraverso l'acquisto estinguebile di quote di capitale nella società commerciale, a prezzi multipli inferiori al valore nominale, per prendere il controllo delle società di costi minimi. I fondi sono stati circolati attraverso prestiti tra persone fisiche e società collegate, volti a creare una storica economica infiammabile e a perdere la traccia di origine monetaria prima della loro integrazione nell'economia formale.

Su richiesta del Procuratore Speciale, la Corte Speciale della Prima Scala per la Corruzione e il Crimine Organizzato con il verdetto del n. 438 date 15.6.2026 ha stabilito la misura dell'assicurazione immobiliare “Sequiestro preventivi”, prevista dall'articolo 274 del Codice di procedura penale in relazione al 491 attivo e immobiliare, direttamente di proprietà, o indirettamente di proprietà di persone sottoposte all'inchiesta, compresi i beni come segue:

La ricchezza della società “A. R... H. ” sh.k, con sede a Tirana, Elbasan, Durres, Korca, ecc., di proprietà di persona sotto indagine I. A, compresi i beni immobili e giocabili, le attività aziendali commerciali, i diritti reali a terzi, i capitali e le quote sociali;

Proprietà aziendale “G.I... ”, sh.p.k, con sede a Tirana e Fier a 50 anni, che appartengono alla persona sotto indagine I. A., compresi i beni attivi e immobili, i diritti a terzi, le quote di capitale, così come le quote della società;

I beni della società “S... d... ” shpk, con sede a Hamallaj, Durres, a 100 %, appartenenti alla persona sotto indagine. A., compresi i beni attivi e immobiliari, i beni, i diritti a terzi, le quote di capitale, nonché le quote della società;

Quote della società “A.R.H. Sicurezza in grande, con sede a Tirana e Elbasan da 100, appartenenti alla persona nell'indagine I.A., compresi qualsiasi attivo e immobiliare, beni, diritti a terzi, quote di capitale, così come quote della società;

I beni della società “A... C... ” sh.k, con sede a Tirana, compresi i beni giocabili e immobiliari, i beni, i diritti a terzi, le quote di capitale e le quote sociali;

Proprietà aziendale “F& J.C. ” sh.g., con sede a Tirana, compresi eventuali immobili, beni, diritti a terzi, azioni di capitale e quote sociali;

Proprietà aziendale “A...

Quote della società “S.T.N. P.M. ”, sede centrale a Tirana, misura del 50 %, appartenente al partner della società “A... I... ” compresi qualsiasi giocabile e immobiliare, attività, diritti a terzi, azioni di capitale e quote sociali a 50;

Quote in materia commerciale “S. B” Person Fizik, con sede a Tirana per 100 %, appartenenti al partner “S. B. ” compresi i beni giocabili e immobili, beni, diritti a terzi, parti di capitale, nonché quote della società;

La ricchezza del soggetto commerciale “O ...E. O... La PF, la persona fisica di livello centrale dell'Elbasan, tra cui qualsiasi attivo e immobiliare, attività, diritti a terzi, parti di capitale, così come quote sociali.

266 immobili di specie di campo, terreni, hotel, stazioni di parcheggio e appartamenti, situati a Tirana, Durres, Elbasan, Hamallaj, Lezha, Shkodra, Himara, Saranda, tra cui possiamo elencare:

121 immobili, come ville, appartamenti, Duplexes, parcheggi, ecc. A “Multi-funzionale complesso turistico, residenziale e commerciale (Porto Lalzi/Lalzi Marina Seaside)

Funzione di lavoro dell'hotel 1,2,3,4 piani a terra e 4 sotterranei, situato a Therme, Comune di Himara;

Il cantiere di 2855 m2, al 6 ° piano del servizio di residenza situato nel Carret Cavaya;

“Struttura dell'hotel 2, 4, 5, 8 e 10 piani sotterranei all'indirizzo sulla strada di Debra Tirana

Willa al complesso Residence Altrea, Tirana;

Will in Diamond Hill;

Vila e unità di servizio a “Braca residence Diamond Hill

Immobiliare nel complesso residenziale visivo nella zona di Mjull Bathores Tirana, a “Asteria Residency;

32 appartamenti, 6 unità commerciali/zyra e 52 parcheggi nell'edificio di residenza e servizi con 1,8, 9 e 34 piani a terra e 4 piani sotterranei situati sulla strada. Janfize Keko, Tirana;

2 oggetti residenziali 2 e 3 piani per 2 piani e 3 piani di sotterraneo (abitazione e parcheggio) con pareti circostanti, ecc “Herman Gmainer”;

Alcuni immobili in residenziale Dio e servizio 2.5.7 e 9 piani con 2 piani parcheggio sotterraneo R. Ali Visha Unit 2, Tirana.

Auto di diverse marche e specie (meccanici per la costruzione, il trasporto di merci o autovetture, e strumenti galleggianti);

209 conti bancari appartenenti a diverse persone giuridiche o fisiche, nonché cittadini sotto indagine, o persone relative a loro.

Il valore totale dei beni sequestrati è di circa 150 (centocinquanta ) milioni di euro. Il valore esatto dei beni sequestrati sarà verificato durante l'indagine.

Il 16 giugno 2026, la Polizia di Stato e l'Agenzia di gestione della proprietà hanno avviato procedure per attuare la decisione di sequenziare i beni di cui sopra.

La SPAK ringrazia la Direzione Generale della Polizia di Stato, l'Amministrazione di Sicurezza e l'Agenzia Confiscata per la loro collaborazione nella fase di esecuzione delle misure di sicurezza.

Ringraziamento speciale a Eurojust, Europol, autorità giudiziarie dell'Ecuador, Francia, Colombia, Olanda, NCA e altre forze dell'ordine in Albania, per la cooperazione intensiva e l'assistenza nell'ambito delle indagini di questo procedimento penale. /Pericolo