Tirana, Pristina, Svizzera come il riciclaggio di denaro cocaina

Una strada tranquilla nel mezzo di Tirana trova un cambio valuta. Quasi non si distingue. Qui, scrive il portale svizzero Zentralplus, si è trasferito dalla Svizzera denaro guadagnato dal commercio di droga. Dall'altra parte della lunga strada del trasferimento di denaro è un'agenzia di viaggi a Lucern, in Svizzera centrale. I soggetti coinvolti in questo lavoro hanno presumibilmente usato il sistema “havala In questo sistema, una persona consegna denaro in una posizione e riceve un codice; da questo codice, può disegnare la stessa quantità ad un altro. Il denaro fisico viene trasferito più tardi.

È noto come questo sistema di cose è stato utilizzato e chi è dietro di esso. Nuovi rapporti dai media albanesi, che si basano su documenti di persecuzione speciali e su wiretaps, mostrano questo, scrive Zentralplus.

Il centro è un uomo di nome “Visi In realtà apparteneva alla sala di scambio menzionata a Tirana, anche se era ufficialmente a nome di un parente. Questo è detto in un documento d'accusa albanese, che ha chiuso il bar.

“Viss” compito era coordinamento e gestione dei trasferimenti. Presumibilmente ha organizzato la raccolta di denaro dalle reti di droga in Svizzera, il trasferimento in Albania e la distribuzione dei beneficiari.

Persistenti conversazioni mostrano che ha parlato con persone diverse circa l'invio di denaro dalla Svizzera all'Albania e la distribuzione. In un caso, durante la pandemia, quando i confini sono stati chiusi e i fondi sono stati scarseggiati, ha detto: “al momento in cui è stato chiuso” e “down siamo vuoti Altre discussioni hanno discusso la raccolta e il trasporto di denaro.

Una volta che i voli sono stati ripresi, i trasferimenti potrebbero essere effettuati anche nella direzione opposta. Aveva un fondo di due milioni di franchi in Svizzera per questo scopo.

Il trasporto è stato spesso fatto secondo lo stesso modello: da Luzerni, “corriers” ha portato i soldi in aereo a Pristina. È stato preso e inviato in auto a Tiranë, dove le casse da cui sono stati pagati i beneficiari del sistema sono stati caricati.

Spesso per ricevere denaro in Pristina era “Vis”, chiamato “Nipi”. Arrestato nel luglio 2020 al confine, quando sono stati trovati 77mila franchi svizzeri. “Nip” era praticamente la mano destra di “Vis”: trasportato o coordinato quando non poteva.

Dopo l'arresto di “Nip”, il ruolo principale era “Papi”. È considerato una figura chiave. Secondo i rapporti, in precedenza aveva vissuto in Svizzera ed era conosciuto in Albania come “bos” della cocaina. Arrestato nel 2018 ma è stato rilasciato presto. Anche lui era sospettato di avere un sostituto.

“Papi” regolarmente viaggiato a Pristina per ottenere soldi. Quando non poteva andare da solo, ha pagato i conducenti di autobus per contrabbandare i suoi soldi. Si dice che questo sia il modo in cui sono stati trasportati almeno 800 franchi.

Fu anche attivo a Lucerna, dove ricevette denaro e li portò all'agenzia di viaggi o ad altri indirizzi.

Un parente del proprietario dell'agenzia di viaggi a Lucern si trovava a Pristina, era conosciuto come “Xen”. Era un collegamento chiave per la rete di distribuzione. Ci sono stati soldi dal traffico di droga, di solito con l'aereo, e da lì sono stati presi da “Papi±x3> e altri.

Non è ancora chiaro quanto gli operatori del Kosovo dell'agenzia siano coinvolti in questa rete. In Svizzera, nel settembre 2024, sei persone sono state arrestate. L'accusa: Proprietario e i suoi figli avrebbero aiutato a trasferire circa sette milioni di franchi all'estero.

Dal 2022, la polizia stava monitorando l'agenzia. In un solo anno, oltre 750 visite sono state registrate da persone sospettate come corrieri di droga.

Nelle conversazioni insidiate, l'agenzia è stata chiamata semplicemente “zyra”. Operatori e “Visi” presumibilmente ricevuto fino a 6 per la commissione di trasferimento.

I rapporti offrono uno specchio più ampio della rete di traffico di droga albanese. Resta ancora poco chiaro se ci fossero altri legami da Luzerni verso l'Albania.

I procuratori speciali svizzeri e albanesi stanno indagando sul caso. “Visi” è in custodia in Svizzera in attesa di processo. “Papi” è in carcere in Albania. Le autorità hanno preso soldi e ricchezza, compresi gli scambi, una villa costiera e un appartamento a Tirana. Tutti i partecipanti sono la presunzione dell'innocenza, scrive il portale svizzero Zentralplus. /Pericolo