Anti-Call centro evento a Tirana, Europol pubblica dettagli

L'operazione, che durò più di due anni, ha portato all'arresto di dieci individui, il controllo di diversi locali e il sequestro di quasi 900 000 euro in contanti, come Europol ha reso pubblico.

La rete criminale, che presumibilmente ha operato diverse chiamate centriste a Tirana, si ritiene abbia causato notevoli danni finanziari, per un importo di almeno 50 milioni di euro. Call Center era stato stabilito e organizzato professionalmente, probabilmente con strutture aziendali legittime che mostrano una chiara divisione di ruoli e gestione gerarchici.

Le vittime sono state attratte da piattaforme di investimento online apparentemente legittime attraverso la pubblicità fraudolenta dei social media o la ricerca online, attirate dalla promessa di investimento redditizio. A seguito del censimento iniziale con questi falsi mediatori online, le vittime delle frodi sono state assegnate a <x0 agenti in possesso di” che hanno imitato i consulenti o i broker di investimento.

Questi agenti hanno gestito i loro conti per lunghi periodi di tempo, spesso utilizzando il software di accesso remoto per ottenere il pieno controllo dei dispositivi elettronici della frode.

Le frodi hanno affermato di essere competenze professionali e hanno usato la pressione psicologica per convincerli a fare ulteriori investimenti, sostenendo falsamente che sarebbe redditizio. Infatti, i fondi non sono mai stati investiti, ma sono stati canalizzati in un complesso sistema di riciclaggio di denaro internazionale, alla fine scomparendo nelle mani dell'organizzazione criminale.

Gli operatori sono stati organizzati in squadre da sei a otto persone, ognuna specializzata in una lingua specifica per indirizzare i rispettivi mercati nazionali. Le lingue coperte comprendevano tedesco, inglese, italiano, greco e spagnolo. Come è comune nella frode di investimento, la conoscenza della lingua è stata utilizzata per creare e costruire la fede. I sospetti si affidarono a questo elemento per ingannare le loro vittime presentando false opportunità di investimento e convincendoli a trasferire notevoli quantità di denaro.

Il tasso e la professionalità della rete criminale erano evidenti nella sua struttura, che comprendeva fino a 450 dipendenti in diversi dipartimenti, compresi gli acquisti dei clienti, gestiti da <x0 agenti di conversione e servizio client gestito da <x2 subsygents. Inoltre, la rete aveva team dedicati alla gestione, finanza, IT, risorse umane e varie attività dell'ufficio di supporto.

I leader del team hanno monitorato le attività quotidiane delle loro squadre, mentre un manager di ogni centro chiama leader di squadra coordinati e istruiti e operazioni generali. Gli operatori hanno ricevuto uno stipendio mensile di circa 800 euro, insieme ad una commissione progressiva su qualsiasi contratto di successo, parzialmente pagato in contanti e parte tramite bonifico bancario.

Come risultato di questi schemi fraudolenti, le vittime hanno trasferito importi significativi di denaro, stimati per superare i 50 milioni di euro. Gli autori hanno anche contattato persone che avevano subito perdite attraverso piattaforme fraudolente, fornendo servizi per recuperare i loro fondi.

Gli interessati sono stati istruiti per aprire i conti su piattaforme di note di cripto e fare un deposito iniziale di 500 euro. Gli operatori, utilizzando nomi utente e agendo sotto soprannomi, persuasero le vittime a fare questo pagamento iniziale nel tentativo di imbrogliare di nuovo.

L'indagine è stata inizialmente lanciata dalle autorità austriache a causa del gran numero di vittime identificate a Vienna intorno al giugno 2023. Nel mese di aprile 2024, le autorità austriache, tramite Europol, hanno rivolto alle autorità albanesi una richiesta di informazioni riguardanti un indirizzo L'IP, presumibilmente usato dagli autori, che erano sul territorio della Repubblica d'Albania. Dopo tale richiesta, le autorità albanesi hanno lanciato un'indagine penale.

Con il sostegno di Eurojust, è stata lanciata un'indagine congiunta, che ha portato ad una giornata di azione coordinata il 17 aprile 2026. I raid segnalati hanno portato all'arresto di dieci individui a Tirana, la ricerca condotta a tre call center e nove case private ha portato al sequestro di 891 735 euro in contanti, 443 computer, 238 telefoni cellulari, 6 computer portatili, e vari data carrier e supporti di memorizzazione.

La vittima di questo regime di frode era in tutta Europa e in tutto il mondo, tra cui Italia, Germania, Grecia, Spagna, Canada e Regno Unito.