un minuto faSospirazioni di riciclaggio di denaro, Péja del Procuratore di Pec solleva accuse
Periskopi(5 mesi fa)
(5 mesi fa)Il Procuratore Fondatore di Pec, il Dipartimento Generale, ha presentato le accuse contro gli imputati A.V. per il lavoro criminale “money laundering Secondo un rapporto mediatico, diventa noto che: “Secondo l'accusa, l'imputato A.V., datato 26 settembre 2019 a Pec, sapendo che la ricchezza designata deriva da una qualche forma di attività [...]
Secondo un rapporto mediatico, diventa noto che: “Secondo l'accusa, l'imputato A.V., con il 26 settembre 2019 a Pec, sapendo che la proprietà designata deriva da una qualche forma di attività criminale, trasferisce la proprietà allo scopo di nascondere o conservare la natura o la fonte, deposita i 50.000 euro dalla vendita della casa e riceve prestiti bancari all'importo di 20.000 euro, dove tutti i soldi sono trasferiti a due conti bancari di A. Lee e A.
Nella relazione, si segnala un buon sospetto che l'imputato abbia soddisfatto elementi dell'atto penale descritto come il più alto.
In caso contrario, l'accusatore del caso nel caso dell'accusa ha proposto alla Corte che l'imputato sia condannato e condannato secondo la legge per atti penali che gli sono posti.
