15 minuti faLa Svizzera blocca più di 880 milioni di dollari di Maduro
Periskopi(5 mesi fa)
(5 mesi fa)La Svizzera ha annunciato il 5 gennaio che bloccherà “any property” dell'ex presidente venezuelano Nicolaás Maduro, a seguito dell'arresto e delle accuse di traffico di droga da parte degli Stati Uniti. La mossa è stata presa come “pre-empting” per evitare possibili evacuazioni di fondi all'estero e ha incluso anche altri 36 cittadini venezuelani. Si tratta di [...]
Come scrive Business Recordser, sono circa 880 milioni di dollari che sono bloccati in Svizzera.
Misure svizzere contro il Venezuela
La Svizzera segue le sanzioni dell'Unione europea in Venezuela dal 2018, tra cui il divieto di approvvigionamento di attrezzature militari, attrezzature di monitoraggio o di sorveglianza, nonché la creazione di infrastrutture di trasporto e servizi.
In base alla legge svizzera, i fondi individuali chiamati “Rilevamento politico delle persone o i loro parenti possono essere bloccati, confiscati e restituiti a legittimi proprietari in caso di spostamento all'estero.
Gli esperti Mark Pieth sottolineano che mantenere i fondi Maduro è stato vietato per anni, e i recenti rapporti non costituiscono una nuova azione sulle sanzioni esistenti.
La recente decisione riguarda il fatto che Maduro è stato arrestato e accusato dagli Stati Uniti. Le autorità svizzere si assicurano che siano pronte per qualsiasi futura richiesta da parte dei pubblici ministeri o dei governi stranieri per l'assistenza legale.
In pratica, nonostante Maduro abbia prodotto ricchezza in Svizzera, questo non significa che i fondi siano illegali.
La legge non obbliga la Svizzera a seguire le sanzioni degli Stati Uniti o dell'Unione Europea, ma le banche svizzere sono attenti ad evitare il rischio di sanzioni secondarie o azioni da parte dell'autorità di mercato finanziario La FINMA.
Cosa succede ai soldi se è illegale?
Se un fondo Maduro si trova legato alla corruzione o alle attività criminali, la Svizzera potrebbe negoziare con un altro Stato per le operazioni di restituzione. Il denaro deve andare a beneficio della popolazione e non deve essere trasformato in canali di corruzione.
La Svizzera ha avuto esperienza con questo approccio sin dagli anni '80, a partire dai beni del dittatore Filipinos Ferdinand Marcos, in seguito con Jean-Claude Duvaler di Haiti o Mobutu Sese, ponendo blocchi temporanei e convulsioni per proprietà legate ai regimi autocratici crollati.
Gli esperti Pieth sottolinea che la maggior parte di questi beni rimarrà bloccata fino a quando non c'è un governo stabilizzato in Venezuela, e non c'è una chiara base giuridica per trasferirli negli Stati Uniti.
