SPAK e BKH penetrano i labirinti di “Bolv Olio ̧x1> di Behar Cukaj

Il proprietario del gruppo “Bol Oil”, Behar Cukaj, risulta nella figura centrale del “Il file dei banchieri, attualmente sotto indagine SPAK, per evasione fiscale, frode con T VSH, contrabbando di carburante e pulizia centinaia di milioni di euro. Le indagini di BKH hanno rivelato la raccolta fondi attraverso contratti di estinzione con “Bankers”, furto di petrolio da depositi di Albpetrol, uso di società di trasporto autorizzate e investimenti di lusso in immobili, tra cui il complesso “Tulipan Il fascicolo comprende altre società di famiglia Cukaj, utilizzate per trasferimenti illegali, saldi falsi ed estinguenti in gare, ponendo il caso come uno dei più grandi regimi di criminalità economica nel settore degli idrocarburi.

Il proprietario del gruppo “Bolv Oil”, Mafia Behar Cukaj, attraverso connessioni e influenza sui leader politici e di potere, in segmenti di giustizia e attraverso tangenti, è sfuggito alla punizione, anche se è stato più volte sotto indagine negli ultimi 15 anni.

Ci sono state prove di evasione fiscale, frode doganale, T frode VSH, riciclaggio di denaro, contrabbando di carburante, equilibrio falso, furto di carburante a “Albpetrol” e rapina di terra a Tirana, con documenti contraffatti di proprietà in cooperazione.

Il nome dell'uomo d'affari Behar Cukaj e della sua società “Bolv Oil” è di nuovo emerso per gli stessi atti criminali nel file “Bankers”, già assunto come caso da SPAK, dopo essere stato classificato come gruppo strutturato di corruzione e crimine economico-finanziario.

Il carattere principale e molto attivo in questo gruppo è Behar Cukaj, che ha usato la società “Bolv Oil±x1> e diverse altre imprese di idrocarburi per rubare lo stato e cancellare milioni di euro attraverso frodi e frodi fiscali.

Per scoprire l'assenza di legge di Behar Cukajt, SPAK e BKH sono introdotti in <x0boreyrein black “company attività “Bolv Oil±x2> e “Olsi”, le cui tracce hanno portato a molteplici abusi anche al di fuori del settore idrocarburi attraverso le sue altre aziende.

Oltre ai 10m euro circolati da “Bolv Oil” con documenti fiscali falsi, in collaborazione con “Banche <x4x3>, delineate dall'indagine iniziale del Procuratore del Fier, BKH ha scoperto un altro 31m di euro, che Behar Cukaj ha nascosto, ancora in collaborazione con “Bankers <5>, attraverso contratti per lavori non-prison, trasferimenti e bollette T Shut-down.

Dal 2008, l'azienda “Bankers” aveva contratto il “Bolv Oil” di Behar Cukaj per portare l'olio attraverso la sua azienda “BO LV TRASPORTO

Questa società di trasporto è stata fondata nel marzo 2011, così tre anni dopo il contratto è stato collegato a “Bankers” e chiuso nel dicembre 2011. Fino al giugno 2025, tuttavia, ha continuato l'attività senza licenza, ha dichiarato il lavoro fatto e rilasciato T bollette VV, che ha derubato milioni di stati di.

Le tracce di milioni di persone beneficiate da Behar Cukaj hanno portato BKH ad un investimento di 120m-euro per l'acquisto di 50mila m2 di terreno derubato a Farka e la costruzione del “Tulipan” con ville, alcune delle quali sono state beneficiate da politici corrotti e persone criminali organizzate.

Il fascicolo investigativo comprendeva anche il furto di 1,3 milioni di litri di olio dai depositi statali di “Albpetrol”, per i quali Behar Cukaj è stato processato in quattro casi durante il 2014,2021, ma le indagini sono state licenziate dal Procuratore di Fier.

Il 17 settembre 2021, Behar Cukaj ha stabilito lo studio <x0.>Colegi Alma Mater European Campus College Rezonca”, con l'attività di preparazione di specialisti medici con studi universitari e post-laurea in terapia fisica, farmacie, ginecologia, allattamento, laboratorio e odontoiatria. Durante un anno di attività non autorizzata, questa società ha servito a sgomberare circa 60m euro e poi chiuso senza equilibrio.

Secondo il rapporto investigativo, in 154 casi Behar Cukaj utilizzato per trasferimenti illegali e spese finanziarie, così come per la partecipazione estinta alle offerte, l'altra società di idrocarburi “Olsi” sh.k., registrata nel nome di suo figlio Olsi Cukaj, che è stato eseguito per vice sulla lista DP nel 2017.

Il riciclaggio di denaro e milioni di trasferimenti, la Mafia Behar Cukaj di “Bolv Oil” effettuata anche tramite le sue società “R. RIRA”, “INBI

/Pamlet/ Periscopio.