2 ore faEffetti contro quattro cittadini stranieri per riciclaggio di denaro e uso improprio di cartelle bancarie
Periskopi(9 mesi fa)
(9 mesi fa)Il Procuratore costituzionale di Pristina ha presentato accuse contro quattro persone -- tre cittadini della Repubblica di Turchia -- e un cittadino della Repubblica della Macedonia del Nord -- per il coinvolgimento in attività criminali che coinvolgono riciclaggio di denaro, controlli non coperti e uso improprio di carte bancarie e di credito. Secondo l'accusa, gli imputati A.S., A.S., [...]
Secondo l'accusa, gli imputati A.S., A.S., S.O. e S.E., durante l'11 novembre 2024, 2025, hanno agito in coordinamento con scopi di profitto illegali. Essi presumibilmente hanno registrato le imprese presso l'Agenzia per la registrazione del Kosovo Business (ARBK), ha aperto i conti bancari per loro e poi clonato centinaia di carte bancari internazionali per lo più di cittadini da Danimarca e altri paesi, segnala il news.net.
Attraverso i termini POS delle loro imprese, hanno effettuato transazioni sospette e trasferito fondi ai loro account personali. Il valore dei danni causati da queste azioni ammonta a 372,900,42 euro.
Inoltre, nello stesso periodo di tempo, gli imputati sono accusati di erogare denaro ritirando contanti da bancomat e conducendo trasferimenti all'estero, vale a dire nella Repubblica di Turchia, con l'obiettivo di nascondere l'origine ed evitare la responsabilità legale.
L'accisa è stata creata per atti criminali:
“Rilevamento dei controlli senza copertura o false e ingannevoli cartelle di credito o di credito
“Il rilascio del denaro” dall'articolo 302 circa l'articolo 31 della KPRK e l'articolo 56 della legge per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo Finanziamento.
L'accusato è attualmente in custodia, mentre l'accusa ha proposto che questa mossa sia continuata fino alla conclusione delle procedure giudiziarie.
