7 ore fa18 beni del valore di 3m euro del nuotatore Tirana 35 anni sono sequestrati, presuntamente avvantaggiati dal crimine
Periskopi(9 mesi fa)
(9 mesi fa)Ci sono 18 beni del valore di 3m euro, con presunte fonti criminali che beneficiano di un 35-year-old, durante il post come nuotatore, identificato come Sanja Telhalari. Parallelamente, sono in corso azioni investigative e procedurali per tracciare e sequenziare altre proprietà di 35 anni, con fonti sospette, così come [...]
Parallelamente, si stanno compiendo azioni investigative e procedurali per tracciare e sequenziare altre proprietà di 35 anni, con fonti sospette, nonché per documentare con prove legali la fonte del reddito di questo cittadino.
Annuncio di polizia:
Nell'ambito di un procedimento penale avviato nell'Ufficio del Procuratore di Tirana, con l'oggetto di tracciare attività criminali presumibilmente avvantaggiate dal cittadino S. T., 35, residenziale a Tirana, pur svolgendo il compito di notaio, la Sezione per l'investigazione del riciclaggio di denaro e dei beni penali ha finalizzato l'operazione “Signing”.
A seguito della procedura, effettuata in base a questo procedimento, la decisione del Tribunale di Tirana è stata eseguita sull'esecuzione di 18 beni di 35 anni del valore di 3m euro, vale a dire 13 immobili e 5 conti bancari.
Seguono indagini e azioni operative.
I materiali di procedura di cui alla Procura di Tirana per ulteriori azioni.
