SPAK/Raiffeisen Allarme bancario concesso credito ai membri del gruppo seppellire milioni di euro

Dichiarazione di Duman (2024):

“Uno dei complessi piani di riciclaggio di denaro dell'Albania include l'uso di banche provenienti da imprese albanesi come mediatore per organizzazioni criminali internazionali, come la mafia italiana. In un caso, un'impresa albanese ha cooperato per fornire accesso mafioso internazionale all'integrazione dei ricavi nel settore bancario, attraverso la stratificazione dei trasferimenti che passano attraverso questa attività. ”

Un'indagine finalizzata pochi giorni fa con misure di arresto e un rapporto ufficiale SPAK sul sequestro di 17 tonnellate di cocaina e di attività, tra cui “Ayman Park Resort”, ha rivelato il coinvolgimento di Raiffeisen Bank.

Secondo i documenti forniti da webnews.com, si scopre che tutta la quota e i diritti di ricchezza Fadil Balla è stata trasmessa a Raiffeisen il 25 aprile 2023. Questo trasferimento è stato effettuato quasi due anni prima dello sciopero e dell'azione SPAK, un periodo che coincide con il lancio di indagini nei membri del gruppo Balla.

Deposito dell'accordo di sicurezza n. 1166 Rep, n. 593/2 data 25.04.23, per la creazione di un onere di sicurezza del capitale al 100% che il sig. Fadil Balla nella società “AMR” KPS, a favore di “RA IFFEYEN BANK±x3> USA.

Il passaggio delle azioni è stato effettuato dopo che Balla aveva preso un prestito a Raiffeisen Bank e come garanzia per la sua espiazione aveva lasciato la sua quota al 100% di “Ayman Park

Questa proprietà, dal 14 agosto, è stata trasferita all'amministrazione statale come proprietà sequestrata, mentre la banca che dà il prestito è stata annunciata per la mossa.

Fonti vicino SPAK ha suggerito web news.com che parte dell'indagine sul riciclaggio di denaro e il traffico internazionale di droga sarà anche il contratto di credito concesso da Raiffeisen Bank.

Fadil, alias Julian Balla, è stato dichiarato alla ricerca di questa operazione. Da anni è conosciuto in Albania come ex presidente della squadra di calcio “Erzeni”, nonché come proprietario di “AMR Ayman Park/Periscopio /