Rezart Taci è condannato dal giudice in Svizzera: frode finanziaria per il commercio del petrolio

L'uomo d'affari albanese Rezart Taci è stato condannato a 30 mesi di carcere da un tribunale in Svizzera per frode finanziaria in relazione al commercio di petrolio.

Di questi, 24 mesi sono condizionali e 195 giorni saranno caduti in custodia a Zurigo.

La pena è stata tramandata dalla Corte Penale di Ginevra per una serie di frodi relative alla sua attività nell'industria petrolifera nel nostro paese, con molteplici legami con la Svizzera, riporta il giornale svizzero piuttosto Le Tempu.

Secondo l'accusa, Taci ha commesso sofisticate frodi e falsificazioni di documenti, danneggiando seriamente la società di dissertificazione internazionale SGS, che fino a poco tempo fa aveva sede a Ginevra.

Il 54enne, dichiarato a livello internazionale ricercato dalle autorità albanesi, è stato processato in assenteia.

Anche se in fuga, uno dei suoi avvocati ha confermato che l'aveva contattato di recente, e che l'uomo d'affari ha ammesso le accuse contro di lui. Il processo contro Taci è stato tenuto in assenteia.

Taci ha accettato di pagare la società SGS con 8,8 milioni di dollari, senza compresi gli interessi annuali del 5%, e coprirà anche parte dei costi giudiziari.

Rezart Taci è stato sospettato per almeno quattro anni in Albania di riciclaggio di denaro e di legami con la criminalità organizzata, compresi i presunti contatti con la mafia sciilica.

Al culmine della sua carriera, secondo i media albanesi, Taci aveva generato fino a 1,5 miliardi di dollari dalle sue attività nel commercio petrolifero, che ha lanciato alla fine degli anni '90 con l'istituzione della società “Taci Oil±x1>.

Secondo il tribunale, uno dei più sofisticati schemi di frode ha incluso la manipolazione del combustibile nelle petroliere attraverso l'installazione di valvole segrete, permettendo che le merci vengano scaricate senza SGS o altre parti in essere individuate. Ha anche usato documenti contraffatti per coprire la mancanza di olio.

Ricordiamo che Rezart Taci è stato dichiarato a livello internazionale ricercato da SPAK nel novembre 2021, dopo essere stato accusato di essere stato coinvolto in un'operazione finanziaria per nascondere oltre 18m euro, Report.tv report, broadcast Pericolo