SPAK distrugge la rete albanese che ha trafficato 6 tonnellate di cocaina all'UE

Parte di questo gruppo deriva dall'uomo d'affari Ermir Ndreaj, noto come “Cinco±x1>, così come due fratelli Klavis e Arthur Hojosman, insieme a Ilir Llyoshi. I dettagli dell'azione sono chiariti nella risposta ufficiale della SPAK.

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SPAK colpisce un anello di droga internazionale oltre 6 tonnellate di narcotici sequestrati vale un mercato di 411m euro, 16 persone sotto indagine

Il Procuratore Speciale contro la Corruzione e il Crimine Organizzato ha deciso il 1505.2024 di separare gli atti dal procedimento penale n. 184/1 del 2021 e il registro dei procedimenti penali n. 184/3 del 2024, contro 9 (ni) cittadini sospetti: P. D., J. Mx, B. P., A. (Alias K.

Dopo l'indagine, nel luglio 2025, altre persone sono state identificate e incluse nel procedimento: A. H., K.H., E.N., E. A., P.D. e I. Lee, che sono presuntamente coinvolte in diversi episodi di traffico di droga. Questi cittadini sono anche sospettati degli stessi atti criminali sotto un gruppo criminale strutturato.

Queste indagini sono state condotte in collaborazione con le autorità giudiziarie europee, l'Ufficio nazionale di indagine, così come durante la fase di esecuzione con le strutture di indagine della polizia di stato.

Il Procuratore Speciale ha chiesto la nomina di una misura di sicurezza personale a 7 (sette) persone nell'indagine, che è stata approvata dalla Corte Speciale del Primo Secolo per la Corruzione e il Crimine Organizzato (La Corte Speciale) con il n. 77, 2507.2025, ponendo una misura di arresto del carcere “ ”, basata sull'articolo 238 del Codice di procedura penale.

La decisione è stata immediatamente eseguita in collaborazione con le strutture della polizia statale. Entro il 2507.2025, l'arresto di sei persone nell'indagine è stato reso possibile:

A. H.
K. H.
E.N.
E. A.
P. D.
I. Lee.
Durante l'esecuzione della misura di sicurezza, nella residenza dei cittadini A. H. Tre pistole, detenute senza permesso, sono stati trovati e sequestrati.

Uno dei sospettati, il cittadino D. P. (alias D. B., allis E. S.), è stato dichiarato in fuga, e sta lavorando sulla sua posizione e cattura in collaborazione con la Polizia di Stato e partner internazionali. Per gli interessi dell'indagine, il Procuratore Speciale ha richiesto e ricevuto l'approvazione del Tribunale Speciale per condurre i controlli in residenze, veicoli e persone.

In questo momento sono state eseguite 5 decisioni della Corte Speciale e sono stati effettuati numerosi controlli, tra l'altro, i seguenti elementi e materiali:

Totale somma monetaria:
Euro: 43.470
Franco svizzero: 5.000 CHF
Strumenti:
3 veicoli, tra cui una Mercedes Benz AMG G63, una Volkswagen Golf 7a, e una Volkswagen Sharan.
Strumento di galleggiamento:
1 barca di lusso di marca “Hul Works Sarock 40”, produzione di 2025, registrata a nome di un soggetto commerciale.
Armadio:
Tre pistole, con pettini e proiettili.
Tempo di lusso:
1 ora Rolex, modello 126613 LN
1 ora Richard Mille, modello McLaren RM50-0368
Telefoni cellulari:
16 telefoni cellulari, per lo più di marca iPhone e Samsung, alcuni con schede SIM attivo.
Carte bancarie e documenti finanziari:
19 carte bancarie internazionali (Visa, Mastercard, American Express), emesse per conto di persone sotto indagine.
Documenti bancari e transazioni finanziarie con conti negli Emirati Uniti, Germania, Italia e Panama.
Dispositivo elettronico:
1 segno drop DJ Mavic 2 Enterprises, con tutti i relativi accessori.
8 disco rigido Hikvision, con capacità di 6TB ciascuno.
1 NVR Hikvision.
2 comunicazione radio Baofeng.
Identificazione e documentazione immobiliare:
Licenza e ID delle autorità di Albania, Germania, Italia, Regno Unito.
Permessi di volo e documenti di navigazione per navi.
Certificati di proprietà, documenti notarili, contratti di negoziazione e dichiarazioni di proprietà.
Etj.
Episodio per traffico di droga

Sulla base di informazioni investigative raccolte dal Procuratore Speciale, l'attività di questo gruppo criminale strutturato per il traffico internazionale di narcotici è stata concretizzata attraverso una serie di episodi condotti principalmente durante il periodo 2020,2021 in diversi Stati dell'Unione Europea e nel Regno Unito.

Episodio di cocaina sequenziamento

Spagna Febbraio 2020
Decuested 400 chili.
Belgio Aprile 2020
Secuested 989.1kg.
Canal (Regno Unito) Aprile 2020
Secuested 250kg in una spedizione di destinazione britannica.
Paesi Bassi giugno 2020
Dequastato oltre 2.000 chili di cocaina. Il valore di mercato di questo importo è stimato in oltre 151 milioni di euro (Burill: https://www.ad.nnl/rotterdam/douandt-2020-kilo-Caine-een-waarde-van-ruim-151-euro-tusen-banan)
Paesi Bassi ottobre 2020
Decuested 1484.07 chili.
Episodio di hashishing

Rimini, Italia, Luglio 2020
275 chili.
erba, Italia Marzo 2021
Decuested 400 chili.
Algeciras, Spagna émars-September 2020
Secuested circa 1442kg, dove 170kg sono stati presumibilmente a nome degli investigatori.

Altri episodi

Francia Febbraio 2020
Un veicolo e 72,000 euro di tè sono stati sequestrati.
Modalità Operadi

Questo gruppo criminale strutturato operava attraverso una sofisticata organizzazione principalmente nel traffico di cocaina dall'America Latina verso alcuni paesi dell'Unione Europea, così come in Gran Bretagna. I narcotici provenivano principalmente da Santa Marta (Collumb), o dall'Ecuador, e venivano trasportati con container di spedizione a grandi porti come Anvers (Belgio), Rotterdam (Holand), o rotte terrestri verso la Francia, e attraverso Canal (Channel Tunnel) verso il Regno Unito. In alcuni casi, il carico è stato scaricato anche ai porti in Italia e in Spagna.

Secondo i procuratori nel caso, il signor Eric Doman e il signor Adnan Jolie:

“La struttura organizzativa di questo gruppo criminale, che si estende a diversi continenti e con 16 membri finora identificati, testimonia l'alto livello di protezione dei gruppi criminali albanesi, le loro capacità e l'espansione nei mercati criminali internazionali. ”

Il trasporto di droga è stato caratterizzato da metodi sofisticati di nascondersi e una logistica internazionale ben organizzata. Sono stati utilizzati vari modi di nascondere farmaci, come nascondersi in palestre di legno (Belgio, Francia), scatole di banane (Holand) e sacchi di fagioli di cacao (Rotterdam), mascherandolo come merce commerciale per evitare il controllo doganale.

L'organizzazione del gruppo era gerarchica e divisa in ruoli specializzati. Al timone di questo gruppo criminale sono stati i direttori e gli sponsor, che non solo hanno ordinato e finanziato spedizioni di droga, ma anche strade coordinate, punti di contatto e operazioni logistiche. Erano le identità, gli investitori e i garanti delle operazioni, collegando la fonte di droga in America Latina ai mercati europei attraverso una sofisticata catena di mediazione. La maggior parte di loro viveva tra i paesi dell'Unione Europea, la Gran Bretagna e Dubai degli Emirati Arabi Uniti.

I contributori hanno preso azione contro di loro, fornendo logistica e trasporto. Queste persone hanno trovato società di esportazione o di trasporto legittime, conducenti contratte spesso nazionali rumeni e merci preparate mascherandoli con beni legittimi come legname o cacao. Passarono attraverso tonnellate di narcotici ai porti del Belgio, dell'Olanda, o attraversamenti terrestri in Francia e nel Regno Unito.

Sul terreno, nei paesi di destinazione, un altro collegamento al gruppo di distribuzione ha funzionato. Questi includevano coloro che si aspettavano le quantità di farmaci, consegna fornita e narcotici distribuiti secondo gli ordini locali. Questi erano il braccio esecutivo della rete in Gran Bretagna e Europa occidentale.

All'origine del carico nelle terre latino-americane, le persone non identificate che servivano come punti di contatto rimasero. Essi erano responsabili di fornire, monitorare e inviare droga verso i porti europei.

Tutto è stato tenuto in controllo attraverso la comunicazione crittografata, applicazione Sky / ECC. Gli utenti erano coperti da soprannomi e codici PIN, che garantivano l'anonimato e l'evasione. Le comunicazioni includono piani di consegna, avvisi di controllo doganali e istruzioni di risposta in caso di conferma. In occasione, i telefoni sono stati nascosti, distrutti, o gettati per non lasciare traccia.

In termini di pagamento, il gruppo aveva implementato un metodo sofisticato per evitare il sistema bancario tradizionale: il sistema di pagamento informale delle Hawaii. Questo meccanismo ha permesso il trasferimento di grandi somme di denaro tra i vari paesi senza passare attraverso canali finanziari formali, evitando così tracce di transazione ufficiali. Questa forma di pagamento è stata usata per nascondere l'origine e la destinazione del reddito dal traffico di droga. La verifica delle somme è stata effettuata tramite fatture crittografate, con soprannomi marcati, somme di pagamento e date specifiche che hanno funzionato come “token” per garantire che la somma sia disegnata correttamente al punto.

Questo gruppo criminale ha anche avuto accesso alle infrastrutture doganali attraverso collegamenti con persone coinvolte nei porti o nelle agenzie di controllo in vari paesi dell'Unione europea. La comunicazione rivela chiaramente che fornire la collaborazione con il personale doganale o portuale è stato visto dai leader di questo gruppo criminale come un fattore cruciale nel successo del loro traffico di narcotici.

Cooperazione internazionale

In questa importante indagine, SPAAK ha avuto un eccellente coordinamento e cooperazione con EUROOPOL, EUROJUST, agenzie di polizia latinoamericane, agenzie partner britanniche e agenzie legali dei paesi UE e più specificamente con paesi come Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Croazia. Un coordinamento molto qualitativo è stato condiviso con le agenzie di polizia locali.

I procuratori del caso, il signor Eric Doman e il signor Adnan Jolie, fanno notare che:

“Questa indagine condotta dallo SPAK è un risultato diretto di una stretta cooperazione interistitazionale e internazionale, in particolare con EUROOPOL, EUROJUST, agenzie degli Stati membri dell'UE, nonché agenzie di polizia congiunte nel Regno Unito, che hanno fornito supporto attraverso un'analisi approfondita dei dati e l'attuazione di un efficace coordinamento internazionale della polizia. Il valore del materiale scoperto attraverso l'analisi dei dati di comunicazione descritti da Sky L'ECC è stato essenziale per completare le prove raccolte durante l'indagine e rimane valida per ottenere risultati investigativi rilevanti. Queste informazioni sono state essenziali per identificare gravi atti criminali, sospetti, nonché per determinare il loro ruolo in questo gruppo criminale strutturato.