7 ore faOrganizzazioni penali colpite da Elbasan, SPAK e controparti italiane addebitano 4m euro in asset
Periskopi(un anno fa)
(un anno fa)Il Procuratore Speciale Anti-Corruzione e Crimine Organizzato in Albania e il Procuratore di Verona hanno svolto un'operazione congiunta contro un'organizzazione criminale dell'Elbasan, che ha operato a Verona, in Italia ed è stato responsabile del trasporto di grandi quantità di cocaina dal Sud America al mercato europeo. Investigazioni condotte da [...]
Le indagini condotte dalla Procura Speciale, dal National Bureau of Investigation, dalla sezione Guardia di Finanza degli investigatori finanziari di Verona hanno portato alla sequenzialità sequenziale preventiva di attivi e immobili, risorse finanziarie e azioni di una società commerciale, che ha superato il valore di 4 milioni di euro.
La selezione è stata eseguita oggi il 3 luglio a seguito della decisione del Tribunale di Verona, come misura preventiva, nel proseguimento dell'indagine.
Le proprietà dei sequestrati sono:
Un edificio, immobiliare a Nogarole Rocca (Verona)
Un edificio, del valore di circa 3m euro, composto da 30 unità (case e negozi) (Verona)
Un conto bancario che deposita uffici e depositi affitti (circa $400.000 all'anno)
Una società commerciale che opera nel settore edile, con quote 100% in Italia.
Le indagini hanno rilevato che questi beni sono stati creati e finanziati con benefici dal traffico internazionale di narcotici dal Sud America ai mercati europei. L'attenzione si è concentrata su una società immobiliare in Italia a cui sono state inviate grandi quantità di denaro attraverso il sistema bancario. È risultato che i soldi provenivano dall'Albania, dopo che l'organizzazione criminale ha trasferito i ricavi da una società commerciale in Albania, di proprietà di due fratelli albanesi e queste somme sono state investite in Italia nella costruzione, ricostruzione di edifici, che sono stati poi affittati.
Uno dei due fratelli è stato dichiarato internazionale alla ricerca, mentre l'altro è in una prigione in Belgio. È stato arrestato a Verona nel giugno 2017, a seguito dell'esecuzione di un mandato di arresto emesso dalle autorità belghe per sospetto di coinvolgimento in un omicidio mafioso ad Anteprep, a seguito di conflitti tra i gruppi di traffico di droga rivali.
Per quest'ultimo, c'è anche una decisione emanata dalla Corte di prima scala per la corruzione e il crimine organizzato, a seguito di indagini condotte dallo SPAK, per atti criminali: “attempted kill Passaggio di prodotti di lavoro criminale o attività criminale
Grazie alla squadra investigativa congiunta tra la Procura di Verona e la SPAK, si è scoperto che l'uso di grandi risorse finanziarie che si riversano dall'Albania nell'economia italiana rappresentava anche il legame finale del riciclaggio di denaro effettuato all'estero attraverso una società commerciale in Albania, di proprietà dell'organizzazione criminale.
In Albania sono state effettuate operazioni immobiliari sospette, con l'obiettivo di impedire la traccia di origine di denaro illegale e quindi beneficiare di servizi “clean-up, con profitti ottenuti da presunte transazioni, che potrebbero essere riutilizzati in investimenti in immobili, sul territorio italiano.
Immobili e risorse finanziarie appartenenti all'amministratore di una società immobiliare di Verona, di proprietà di un paio di albanesi, coinvolti nel traffico di narcotici in passato. Sono stati visti come persone fidate dei due fratelli e hanno portato alla loro ricerca della lista dei pagamenti dell'organizzazione criminale. I controlli sono stati condotti anche contro i principali soggetti e i loro aiuti italiani per trovare ulteriori prove.
I procedimenti penali sono in fase di indagini preliminari.
Per il Procuratore di Verona, questo è il primo caso di un'organizzazione criminale albanese, che investe in immobili sul territorio di uno Stato dell'Unione Europea in questo caso, Italia.
L'operazione condotta conferma l'importanza della cooperazione internazionale tra la SPAK e le autorità italiane nella lotta contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. (A2 Television). /Pericolo/
