Milioni di euro di beni, portati in Albania attraverso il sistema “Hawala

Al centro di questa indagine ci sono tre cittadini: Ervis Ferizaj, Burim Ferizaj e Kalbaj Progress. La SPAK ha condotto una serie di verifiche per i propri beni, con l'obiettivo di identificare l'origine degli strumenti di profitto e se sono il risultato di attività illegali.

Al verdetto del Tribunale Speciale, la misura della sicurezza immobiliare “sequentative” è fissata per alcuni beni sospettati di essere prodotti di attività criminale:

Proprietà sequestrata per conto di Ervis Ferizaj includono:

La società commerciale “Ferizaj-78” sh.k, insieme a tutti i suoi beni;
Un'unità commerciale a Tirana, con un totale di 161.67 m2, vale un valore dichiarato di 200.000 euro;
Una villa a due piani nella zona di Lalasi, Durres, con superfici di costruzione di 140 m2 e 162.85 m2, del valore di 80.000 euro;

La somma di 77.160 franchi svizzeri in contanti.

A nome del Progress Kalbaj è stato sequestrato:

La società commerciale “Kalbai” sh.g. e tutta la sua proprietà giocabile e immobiliare.
Durante i controlli sui locali delle imprese e le residenze investigative, sono stati sequestrati anche 68m, presumibilmente beneficiati da attività criminali.

Annuncio SPAK:

Il Procuratore Speciale per la Corruzione e il Crimine Organizzato (Procure Susaced) ha seguito l'indagine sull'accusa penale n.49/3 anno 2023, per atti penali “Produrre e vendere narcotici Pulizia dei prodotti criminali o attività criminale “, “gruppo criminale strutturato La task force strutturata dal gruppo criminale”, 283/4>, 283nets, 283/07/07, 332 cittadini, e il codice di comando 332/04st.

Ulteriori azioni investigative sono state condotte durante le indagini preliminari finalizzate alla verifica di proprietà di persone sotto indagine, verificando la loro fonte legittima, oltre a trovare e liquidare beni che potrebbero costituire prodotti di attività criminale.

Su richiesta del Procuratore Speciale, la Corte Speciale del Primo Secolo per la Corruzione e il Crimine Organizzato, con la sentenza n.442 del 14.07.2024:

Impostazione dell'importo dell'assicurazione immobiliare “sequential” per beni attivi e immobili in possesso diretto e indiretto dei cittadini E.F. di seguito:
1.1. La società commerciale “Ferizaj-78” sh.k, con Nipt M11512017P, con sede sul “Muhamesa Gjolles”, Tirana, così come tutti i beni di questa società commerciale.

1.2. Immobili, numero 3/8-N6, cadastral 810, volume 38, pagina 37, di tipo “Unit”, totalizzato 161.67 m2, in nome dei cittadini E.F. Questa proprietà è stata sequestrata nel contratto del contratto di 30.01.2017 anno, al prezzo di 200.000 euro.

1.3. Immobiliare “Vila 2 Kate”, numero 169/77, zona catastale No.2375, Volume 16, pagina 119, area 162.85 m2, e cantiere totale 140 m2, situato a Lalez, Durres, in nome di E.F. Questa proprietà è stata sequestrata con il contratto di 19,12.2019 al prezzo del contratto di 80.000 euro.

1.4. La somma di 77.160 franchi svizzeri.

2. Impostazione della misura di sicurezza della proprietà “sequential” per il possesso indiretto dei cittadini P. K, il seguente:

2.1. La società commerciale “Kalbaj” sh.k, con il Nipt L91307007H, così come tutti i beni immobili e le ricchezze giocabili di questa società commerciale.

Inoltre, durante l'indagine preliminare su questo procedimento penale da controlli effettuati sul sito dell'esercizio delle attività della società “Ferizaj-78” sh.p.k. e i controlli di alloggio sono stati trovati e sequestrati elementi e somme monetarie del valore complessivo di circa 68.000 dollari, che sono sospettati di costituire prodotti di lavoro criminale.