Una seconda volta per iniziare a giudicare accusato di frode di cittadini da cinque stati per oltre 1m euro

Carificato in questo caso sono Omer Tene, Altin Gashi, Bindi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rasiti, Lauresa Hoxha, Artan Ademiaj, Mejtim Islamaj e Vildane Kosumi, riferisce il “Betim per la giustizia Pericolo .

Il difensore dell'accusato Gashi, avvocato Erina Berisha, durante la sessione di martedì presso la Corte costituzionale di Pristina, ha detto il 10 giugno che hanno inviato e-mail al Procuratore Speciale per presentare prove ai CD, per garantire che i documenti caricati sul CD siano aperti.

Tuttavia, secondo l'avvocato Berisha, non hanno accettato una lettera dopo l'e-mail del 10 giugno, che ha detto è stato anche annunciato dal presidente della corte, il giudice Kujtim Krasniqi.

In seguito, il procuratore Ayse Ferati ha detto che sta sostituendo il procuratore Merita Bina-Rugova ed è stato detto che ha adempiuto tutti gli obblighi per dotare tutti gli accusati di documenti materiali.

Ferati ha chiesto all'avvocato Berisha di seguire la dichiarazione dell'imputato, assumendo che le avrebbe fornito documenti mancanti entro il giorno. Tuttavia, Berisha ha detto che e in assenza di documenti materiali, non può violare i diritti del suo cliente Gashi.

Più tardi, il giudice Krasniqi ha anche cercato dall'avvocato Berisha che se vede è possibile seguire l'abito, in quanto è un numero considerevole di incriminati.

“Prendere in considerazione l'impegno che il procuratore sta prendendo, potrebbe seguire, il giudice Krasniqi ha chiesto.

Tuttavia, l'avvocato Berisha ha detto che con tutto il rispetto per il giudice, non può violare i diritti del suo cliente.

In queste circostanze, la sessione di oggi è stata interrotta, e quella successiva si prevede che si terrà a luglio.

In caso contrario, il 15 maggio 2025, la sessione era fallita per gli stessi motivi.

Secondo l'accusa fornita esclusivamente da “Giustizia betrotale”, l'accusato guidato da Omer Tenen è stato accusato di crimine organizzato, frode e riciclaggio di denaro. Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo sostiene il gruppo operato da ottobre 2018 a novembre 8, 2022, attraverso la società “O.T. Capital L.C.

Secondo l'accusa, l'accusato ha usato nomi falsi, si è presentato come broker internazionali, e attraverso applicazioni telefoniche con IP contraffatti, ingannato i cittadini promettendo loro investimenti online ad alto rischio. Infatti, le piattaforme erano simulatori e falsi profitti.

Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo ha annunciato il 3 aprile 2025 che ha presentato un'accusa contro Omer Tene, Altin Gashi, Bndi Balidemaj, Ilir Kadishan, Dibran Morina, Flaura Behluli, Altina Rashiti, Lauresa Hoxha, Artan Adaj, Mesim Islamaj e Vildane Kosumi.

Al primo punto dell'accusa, l'11 accusato citato come un gruppo criminale guidato da Omer Tenen ha riferito di aver organizzato e diretto le azioni di questo gruppo con altri autori non identificati da Israele e altri stati durante il periodo di ottobre 2018, 8 novembre 2022.

L'obiettivo del gruppo, sempre in conformità con l'accusa, era quello di beneficiare direttamente i benefici finanziari attraverso i dipendenti della società di chiamata “O.T. Capital L. C” a Pristina, proprietà del convenuto Omer Tene.

Inoltre, secondo l'accusa, questa società non è stata licenziata dal BQK per la mediazione finanziaria e servizi a banda larga, né sono stati contratti per la collaborazione con aziende online che forniscono servizi nei mercati finanziari.

Che, secondo l'accusa, le vittime sono state introdotte da nomi falsi, stranieri, come <x0brocker” o il consulente finanziario di assunzione di” che opera in nome di tali società, anche se non sono stati autorizzati a lavorare come broker e attraverso la falsa presentazione di fatti ingannati vittime da diversi paesi.

Inoltre, Tene, come capo del gruppo, è detto di aver assicurato liste di potenziali vittime e curato l'organizzazione e il funzionamento del gruppo; la persona vicina a lui è stata l'imputata Debra Morina, che ha lavorato come IT esperto. Morina si è preso cura di mantenere fraudolente, piattaforme desktop remoto, la creazione di credenziali e fare altri lavori sul facile funzionamento del cybercrime.

L'accusa dice che Vildane Kosumi, in amministrazione, collaborando con le altre cellule del gruppo criminale organizzato, è stata trattata coordinando il lavoro tra di loro, accettando liste di potenziali vittime e piattaforme sospette, e si è trattato di bonus che “brockers” hanno accettato percentuali dall'investimento delle vittime.

Dice che Eric Gashi come Jack Hunter, Leo Philips o Leonardo Philips; Bindi Balidemaj come David Mayer e Ilir Kadishan come Thomson o Thomas Fischer e Kevin L. Brown

Secondo l'accusa SPRK, i lavori sono stati effettuati con l'uso di numerose piattaforme di investimento, legalmente non regolamentate o altamente regolamentate, dove tutti appaiono professionali, ma i valori che le vittime potrebbero vedere erano solo simulazioni.

Mentre, il contatto iniziale con la vittima, si dice che l'abbia fatto un mediatore junior o l'introduzione di Broker, attraverso il telefono app che mostra gli indirizzi IP di bugie, di altri paesi, e poi, quando la vittima ha mostrato interesse per gli investimenti, il link è stato preso dal mediatore senior e infine la concorrenza per i valori più elevati, che la vittima ha promesso alti profitti a rischio minimo e in questo modo ha incoraggiato la vittima a investire.

Allo stesso tempo, gli hanno offerto la possibilità di installare software di accesso remoto su dispositivi elettronici, per “brocker” come per facilitare l'investimento, e di fatto da quel dispositivo, senza l'autorizzazione della vittima di emettere denaro dal suo conto bancario.

E che “investment money” è andato ai conti di varie imprese del mondo, che i membri del gruppo criminale stesso hanno registrato, per perdere tracce, parte di loro, poi anche in conti aziendali “O.T. Capital L. C” ha così danneggiato un numero non identificato di persone.

Vittime dalla Germania:

Alla somma totale di 71.250.00.

"Alika Northdurft-Menzel per la somma di 113,758.00.

Heinrich Bernhardt per 16.645.00

Kerstin Bartsch, per il totale di $ 20.000,00

Wewe de Moliner per la somma totale di circa 20.000,00

Frank Williams per la somma totale di circa $ 75.000

Frank Williams per la somma totale di circa 75.000 dollari.

Canada:

Luc Tousynt per $334,75

Camille Marie Lapierre per l'importo di 19,128.85 CAD ( dollari indiani)

Betty Schatter per la somma di circa 53.000 CAD

Timothy Silvaggio per 1.000.200 CAD

Daniel Lavoie per 30.604.05. CAD

E si tratta della somma di $2.460.00.

Debrah Knill per la somma di $532.00

Roy Raymond per la somma di circa $36,000.00

Wayne Davis per la somma totale di circa 16,000.00 CAD

Svizzera:

Ankica Radukko, per la quantità di 2.100.000

Adamo Claudio Bontagali, per la somma di 3.750.00

Walter Hochwemmer, un totale di 186,086,00 CHF (Svizzera)

Anna Maria Scherrer per la somma di 4.000.000 e 736.75 CHF

Australia:

One James White per un totale di $1,735.00

Guffrey Duffton per la somma totale di $300,300

Philip Schaerz per la somma di $11.096.57

Peter Schloss per la somma totale di $ 200.000,00

Svezia:

Cosa ne pensi?

La somma di Peter Heldeskog di 80.000 SEK

Luxemburg:

La somma di Peter Heldeskog di 80.000 SEK

Con questo, gli imputati sono accusati di commettere un lavoro criminale “La partecipazione o l'organizzazione del gruppo criminale organizzato” dall'articolo 277 del codice penale relativo al lavoro penale “Defeit” dall'articolo 323, paragrafo 4, relativo al paragrafo 1.

A questo punto, solo il Tene è accusato, che si dice sapere che la sua ricchezza deriva da attività criminali descritte al punto dell'accusa e viene acquisita con l'intento di nascondere queste attività e la vera fonte di ricchezza, tale denaro non è stato messo nel suo conto privato presso la NLB.

Ma, si dice che Tene li abbia memorizzati nei portafogli digitali con Blockchain Wallet, KuCoin, Nebeus, Beats of Gold, Crypto.com e Flowbank, e poi ha effettuato trasferimenti e acquisti attraverso i suoi conti sulle piattaforme digitali Paypal e Wise, alcuni dei soldi che ha accettato nello stesso conto dei trasferimenti da diverse aziende controllate dal suo gruppo criminale.

Inoltre, secondo l'accusa, la Tenna ha da tempo convertito piccole quantità di criptocoli in pre-fisica, che ha posto nel conto bancario sopra come un deposito personale o attraverso persone affidabili come prestiti, aiuti, o deposito.

E poi, si dice che Tene li ha usati come necessario per la vita quotidiana, così come nell'agosto 2022 per l'acquisto di una macchina. BMW, del valore di 73.780,000 ed è così che è integrato denaro sporco nel sistema bancario legittimo.

Tene è accusato di aver commesso un lavoro criminale “L'emissione di denaro a partire dall'articolo 302 del Codice Penale relativa all'articolo 56, paragrafo 1, comma 1, della legge n. 05 L-096 per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo.

Con questo punto di accusa, Dibran Morina è accusato di sapere che anche se sapeva che la proprietà dell'imputato, Omer Tene, è stata acquisita con la commissione del lavoro criminale descritto al punto I, e lo stesso destinato a mascherare la sua fonte, nel punto di I, li ha costantemente aiutati a svolgere questo atto criminale aiutando a convertire i soldi digitali in euro.

Con questo, è accusato di commettere un lavoro criminale “L'emissione di denaro a partire dall'articolo 302 del codice penale per quanto riguarda l'articolo 56, paragrafo 1, comma 1, comma 1.6 della legge n. 05 L-096 per il riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo Finanziamento