Atto di lavaggio soldi vicino a 1m euro a Pristina, cinque pacchi di terra sono sequestrati

Il Procuratore Speciale ha consegnato alla Corte Costituzionale di Pristina, l'accusa contro gli imputati G.S. per il lavoro criminale “money laundering”, in relazione alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo Finanziamento. L'imputato G.S. È accusato di sapere che l'importo di 898.937,84 euro proviene da attività criminale, [...]
L'imputato G.S. È accusato di sapere che l'importo di 898.937.84 euro deriva dall'attività criminale, ha accettato e gestito questa ricchezza al fine di nascondere o travestire natura, fonte, umore, movimento o proprietà, durante il periodo del 201923, attraverso contratti estinti e in associazione con altre persone sospettate al di fuori del territorio del Kosovo.
“Nell'accusa è incluso anche la persona giuridica “G. I. S. ̧x2>, dal momento che il Procuratore Speciale ha dubbi che l'azienda è stata fondata e utilizzata dal convenuto, con l'obiettivo di strumenti di guida e la memorizzazione di prodotti di attività criminali
“Prona, che è l'oggetto dell'accusa, che comprende cinque pacchi terrestri del valore di circa 355.800 euro su richiesta del Procuratore Speciale, è stata sequestrata dalla Corte, e il suo sequestro è stato proposto dopo il completamento del processo <x1.
“Il Procuratorio Speciale ha proposto alla Corte costituzionale di Pristina, che la persona giurisdizionale sia pronunciata ammenda e sanzioni penali “Il possesso della persona giuridica”, mentre agli imputati la prevenzione dell'esercizio di “, per il tipo e l'attività che è stata esercitata come responsabile della persona giudiziaria sopra menzionata, i rapporti del procuratore.












