8 ore faUn indictment di 11 persone per “organized”, ingannato le persone per 4 anni per investire in diverse piattaforme.
Periskopi(un anno fa)
(un anno fa)Il Procuratore Speciale della Repubblica ha presentato accuse contro 11 imputati per crimine organizzato, frode e riciclaggio di denaro, scrive Periscope. L'annuncio dell'accusa ha effettuato importanti frodi finanziarie da ottobre 2018 a novembre 2022, e sono stati guidati da un cittadino israeliano. Traduzione: Top del gruppo ha [...]
L'annuncio dell'accusa ha effettuato importanti frodi finanziarie da ottobre 2018 a novembre 2022, e sono stati guidati da un cittadino israeliano.
“al timone del gruppo è rimasto convenuto O.T. Un cittadino di Israele, mentre altri imputati, che si presentano come intermediari, hanno ingannato le vittime da diverse parti del mondo, utilizzando false identità e piattaforme di investimento non regolamentate, dove i profitti emergenti sono stati solo simulazioni di”, sono detti tra le altre cose nella relazione.
Annuncio completo:
Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo, dopo gli sviluppi delle indagini, ha presentato oggi una denuncia alla Corte costituzionale di Pristina, contro un gruppo criminale organizzato di 11 imputati.
Difensore O. T, A.G., B.B., I.C., D.M., F.B., A.R., L.H., A.A., C.I., V.C. Attraverso la società registrata presso ARBK, ma non autorizzata per la mediazione finanziaria hanno commesso enormi frodi finanziarie da ottobre 2018 a novembre 2022.
L'imputato O.T. ha preso il comando del gruppo. Un cittadino di Israele, mentre altri imputati, che si presentano come intermediari, hanno ingannato le vittime da diverse parti del mondo, utilizzando false identità e piattaforme di investimento non regolamentate, dove i profitti emergenti sono stati solo simulazioni.
Le vittime sono state promesso profitti minimi e sono state incoraggiate ad investire grandi somme di denaro, che sono state poi trasferite ai conti delle imprese registrate e controllate dal gruppo criminale, nascondendo tracce finanziarie.
Con queste azioni gli imputati hanno commesso atti penali: “Crimine ordinata”, “Deception” e imputati O.T. e D.M. Carico per il lavoro penale: “Money laundering
Il Procuratore Speciale ha proposto alla Corte che gli imputati siano dichiarati colpevoli e condannati dalla legge.
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